この記事の「マネーポリス」は、投資の案件を検証すると掲げる情報サイト（money-police.com）を指します。相談で確認できている表記は「マネーポリス」「XANK」「ASAP」の3つで、振り込んだ先はこのどれでもありません。
こんな流れではありませんか
出金を断られても、画面が損失のままでも、次の振込の前にご相談ください。
この記事は、総合探偵社みらい（探偵業届出 第30260002号／東京都公安委員会）が2026年8月30日に「マネーポリス」を調査した記録です。
とくに見ていただきたいのは、お金が着いた名前が、案内された商品の名前と違う点です。相談では「XANK」と「ASAP」が別々の商品として案内され、振込の先はどちらも同じ会社の名称でした。商品が2つに分かれていても、お金は1か所へ集まっています。
返金請求や相手方との交渉は、弁護士法第72条により弁護士・認定司法書士の領域になります。その弁護士や警察が動くために必要な材料——調査報告書をつくること。それが、総合探偵社みらいの役目です。
お心当たりのある方へ
マネーポリス への送金経路は、ブロックチェーン解析で追跡できる場合があります。追跡の見込みは調査前にお伝えします。相談だけでもOK・完全無料です。
ご相談のときにLINEで送っていただくものは、次の3つです。揃っていなくても、いま分かるものだけで大丈夫です。
3つとも揃っていなくても大丈夫です。いま手元にあるものだけで問題ありません。
マネーポリスの勧誘の経路と手口
マネーポリスで確認されているのは、案件を検証すると掲げる記事から商品を知り、その商品とは別の名前の会社へ振り込む流れです。時間の順に並べます。ご自身がいまどの段階にいるかを確かめながら読んでください。
- 投資の案件を検証すると掲げるサイトで、良い評価の記事を読む
- その記事には、運用の成績と読者の書き込みが並んでいる
- 記事の中のボタンから、その商品のLINEへ登録する
- LINEでいくつかの質問に答えると、口座開設のリンクが届く
- 開くよう案内されるのは、商品名とは別の会社の口座
- 指定された口座へ振り込み、運用が始まる
- 最初のうちは、画面に利益が出ていると表示される
- 利益が出た時点で出金を申し込むと、長期の運用が基本だと説明されて断られる
- そのあと画面の数字は損失に転じ、運用が止まったまま出金できない
まだ次の振込をしていない方へ
出金を待つように言われている間に、追加の入金を求められることがあります。その振込はしないでください。いま画面に見えている数字は、相手が用意した表示です。新しく振り込んだお金も、同じ画面の中の数字になります。そのうえで、次のものは削除せずに残しておいてください。すぐ下のメモを1つ送っていただければ、そこから始められます。この先にも同じ形のメモが出てきますが、後から見ていただければ大丈夫です。
マネーポリスの被害の特徴
確認できた特徴は次のとおりです。読者が見る名前と、お金が着く名前が一度も一致しません。
- 案件を検証すると掲げるサイトの記事が、最初の接点
- 同じサイトに、悪質だと指摘する記事と稼げると評価する記事が並ぶ
- 商品の名前と、振込の先になる会社の名前が違う
- 別々に案内された2つの商品で、振込の先が同じ
- 口座開設のリンクは、記事ではなくLINEで届く
- 実際の振込先は法人名義の口座で、その名義は会社の名称とも違う
- 出金を申し込むと、長期の運用を理由に断られる
銀行の口座へ振り込んだ分は、いつ・どこへ・いくら送ったかが振込の記録として残ります。手がかりが残るのは、この記録があるからです。ただし、口座に入った資金は短い間に引き出されていきます。
お心当たりのある方へ
マネーポリス への送金経路は、ブロックチェーン解析で追跡できる場合があります。追跡の見込みは調査前にお伝えします。相談だけでもOK・完全無料です。
返金・取り戻せるのか
返金や被害の回復を目指すことは可能です。ただし、手続きの担い手は分かれます。
返金の請求や相手方との交渉は弁護士・認定司法書士が、被害届の受理は警察が担う領域です。当社のような調査会社がこれを代わって行うことは、弁護士法第72条により認められていません。
では、なぜ調査が必要になるのか。請求する相手が分からなければ、請求そのものができないからです。銀行振込では、振込先の口座名義と、振り込んだ回数が手がかりになります。商品の名前と会社の名前が食い違っていても、控えに印字された名義は書き換えられません。
| 送金の方法 | たどれる見込み |
|---|---|
| 相手が指定した銀行口座へ振り込んだ | いつ・どの名義へ・何回送ったかを記録から整理できる。振込先が複数あれば、口座の使い分けも見える |
| 国内の取引所へ振り込んで仮想通貨を購入し、そこから送った | 購入と送付の両方に記録が残り、送った先もたどれる余地がある |
| 自分のウォレットから直接送った | ブロックチェーン上の記録は残る。ただし出発点をたどるのに時間がかかる |
| 現金を手渡した | 記録が残りにくく、受け渡しの日時と場所が手がかりになる |
銀行振込のご相談も承っています。国内の取引所へ振り込んで仮想通貨を購入した場合も同じです。振込と送付の両方に記録が残るため、たどる出発点になります。ご自身では「銀行振込をしただけ」と思われている場合でも、その先で仮想通貨に換えられていることがあります。どちらにあたるかは、記録を見れば分かります。
表のとおり、たどれる範囲には限りがあります。回収できない場合や、戻る額がごく一部にとどまる場合もあります。
調査会社をどう選べばよいかについては、投資詐欺の調査会社の選び方で詳しく解説しています。
「必ず取り戻せます」には注意してください
被害に遭われた方を、さらに狙う相手がいます。二次被害です。同種の事案で繰り返し確認されている手口で、見分けるための基準は4つです。
- 結果を断定する
- 弁護士でも認定司法書士でもないのに、返金の交渉を請け負うと言う
- 探偵業の届出番号を示せない
- 契約の前に、総額を書面で示さない
4つのうち1つでも当てはまるなら、その相手への連絡はいったんやめてください。
いま残しておくもの
次のものは、削除せず残しておいてください。スクリーンショットで大丈夫です。
調査で分かること・分からないこと
当社は探偵業として、調査とその報告書の作成を行います。調査で分かることと、分からないことを、正直にお伝えします。
| 調査で分かること | 調査では分からないこと |
|---|---|
| 振込先として指定された口座の名義と、そこに至るまでの案内 | その口座を実際に使っている人物の氏名や住所 |
| 同じ名義や同じ商品名が、ほかの相談にも出ているかどうか | 相手が今後どう動くか |
| 案内に使われたページが、いつまで公開されていたか | そのページを書いた人物の実名 |
| 公開されている情報との照合 | 金融機関が持っている口座の本人確認の情報 |
口座の動きは記録として残る一方で、その口座を実際に使っている人物の氏名を特定するには、金融機関が保有する情報が必要です。金融機関は個人からの照会には応じません。だからこそ当社は、調査報告書を「弁護士や警察が動くための材料」にするところまでを役割としています。
「まだ詐欺と決まっていない」と感じている方へ
詐欺かどうかを決める前に、確かめられることがあります。
出金は止まっているが、詐欺とまでは言い切れない。その段階でご連絡をいただくことがあります。相場が動いて減っただけかもしれないと考えるのは、自然なことです。ただし、値動きで減ることと、申し込んだ出金ができないことは別です。
確かめる順番を変えてみてください。画面の数字が本物かどうかを考えるのではありません。確かめるのは、振り込んだお金が誰の名義の口座に着いたかです。それは、控えや明細に印字されています。
いま大切なのは、これ以上振り込まないことと、手元の記録を削除しないことの2つです。判断がつかない段階でも、状況をうかがったうえで、たどれる出発点があるかどうかをお伝えします。
検証しているサイトで見つけたから大丈夫だと思った方へ
警戒しながら選んだことと、判断が甘かったことは別です。
最初の接点は、投資の案件を検証すると掲げるサイトの記事です。同じサイトには、ほかの案件を悪質だと指摘する記事も並んでいます。危ないものを避けようとして読んだ人ほど、良い評価の記事を信じる理由が増えていきます。
記事には運用の成績と、読者の書き込みが並んでいます。成績も書き込みも、ページを作る側が置ける場所にあります。裏づけになるのは、ご自身の口座から出ていったお金の記録です。
なお、2026年8月30日時点でそのサイトを見に行くと、XANKとASAPの記事はどちらも表示されません。読んだページが消えていても、振込の控えとLINEのやり取りは手元に残ります。まず、いま手元にあるものを教えてください。
マネーポリスの会社情報（運営者・所在地）
調査の結果は次のとおりです。振込の先として案内された会社の運営者を示す情報は見当たりません。総合探偵社みらいが2026年8月30日に調査した時点で確認できた内容を、調査項目ごとにそのまま記載します。
| 調査項目 | 結果 |
|---|---|
| 相談で挙がっている名称 | 「マネーポリス」「XANK」「ASAP」の3つ |
| それぞれの位置づけ | マネーポリスは案内が載っていたサイト。XANKとASAPは案内された商品の名前 |
| 振込の先として説明された会社 | 「April Investors（エイプリルインベスターズ）」。XANK側とASAP側のどちらでも同じ名称が出ている |
| 実際に振り込んだ先 | 法人名義の口座。名義は商品の名前とも会社の名称とも違い、金融機関はひとつではない |
| 2つの商品で重なるもの | 振込先の名義のうち1つが、XANK側とASAP側の両方に出てくる |
| 2026年8月30日時点のマネーポリスのサイト | money-police.com は表示される。投資の案件を独自に調査・検証する情報メディアと名乗る |
| 同サイトのドメインの登録情報 | RDAPで登録日2018年3月21日・有効期限2027年3月21日を確認。登録事業者は Cloudflare, Inc. |
| 同サイトの運営者の表示 | 編集長のペンネームと開設年の記載はある。運営会社名・所在地・特定商取引法に基づく表記は見当たらない |
| 2026年8月30日時点のXANKとASAPの紹介ページ | どちらも表示されない。削除されたかURLが変更されているという表示になる |
| 保存されている過去の画面 | XANKの紹介ページは2024年2月27日、ASAPの紹介ページは2025年4月29日の記録が残る |
| その過去の画面に書かれていた内容 | XANKはAIを積んだ自動売買、ASAPは投資ファンドと説明。手順は、LINEに登録して質問に答え、口座を開くという順番 |
| April Investors のドメインの登録情報 | RDAPで登録日2020年11月3日・有効期限2026年11月3日を確認。登録事業者は Internet Domain Service BS Corp |
| 2026年8月30日時点の april-investors.com | 取引の画面は表示されない。ドメインが売りに出ているかもしれないという英語の案内だけが出る |
| 運営会社名・所在地・連絡先 | いずれも確認できず |
| 日本での金融商品取引業の登録 | 金融庁が公表している事業者一覧を全文検索し、3つの名称と April Investors のいずれも記載なし（2026年8月30日照会） |
| 警告書が出された無登録の事業者としての公表 | 金融庁が公表している一覧3種とHTML版を全文検索し、いずれの名称も記載なし（2026年8月30日照会） |
この表で目立つのは、お金が着いた名義が、案内のどこにも書かれていないことです。読者が目にするのは記事の中の商品名で、控えに印字されるのは法人名です。その2つは、相談の記録の中で一度も一致していません。
もう1つは、振込の先として案内された会社のサイトが、いまは取引の画面を出さないことです。名前をたどって確かめる道は、細くなっています。ただし、振込の控えとLINEのやり取りは手元に残ったままです。そこが、確かめる出発点になります。
マネーポリスの口コミ・評判
調べた範囲では、評判として出てくるのは案内のページに載っていた運用の書き込みです。
その書き込みは、書いた人を外から確かめられません。ページを作る側が置ける場所にあり、投稿された時期も分かりません。利益の額が並ぶほど、判断の材料に見えてきます。
2026年8月30日時点で、そのページはどちらも開けません。検索した結果には題名だけが残っていることがありますが、開くと見つからないという表示になります。書き込みも一緒に見られなくなっています。
保存されている過去の画面には、XANKの開発者とASAPの設立者として呼び名が載っています。そこに出てくる「K氏」「カワセ」は勧誘のために名乗られているもので、実在の同姓同名の方とは関係がありません。同じ呼び名が別の相談にも出ているかどうかは、照合できる手がかりになります。
確かめるときは、案内されたリンクを開かないでください。ご自身で検索して開いたページから見てください。検索して出てくる説明と、ご自身が読んだ記事が同じものかどうかは、アドレスを見比べないと分かりません。
被害に気づいた直後は、返金をうたって近づいてくる相手にもご注意ください。見分けるための基準は、この記事の前半で4つ挙げています。
よくあるご質問
状況によって答えが変わるご質問には、断定せずにお答えしています。そのうえで、多くいただく質問をまとめます。
マネーポリスで見つけた案件です。詐欺の注意喚起をしているサイトではないのですか。
そのサイトは、投資の案件を検証すると掲げています。ほかの案件を悪質だと指摘する記事と、稼げると評価する記事が同じサイトに並びます。XANKとASAPは、評価する側の記事に載っていました。注意喚起をしている場所であることは、そこで勧められた案件の裏づけにはなりません。
商品名と振込先の会社名が違います。おかしいことなのですか。
自動売買のソフトを使うために、別のFX会社の口座を開くこと自体はあります。確かめたいのは、その先です。相談では、別々に案内された2つの商品で振込の先が同じでした。さらに、実際に振り込んだ口座の名義は、その会社の名称とも違います。名義がいくつあって、どこが重なっているかは、控えを並べれば分かります。
長期の運用が基本だと言われました。待つべきでしょうか。
出金の申し込みが通らなかったことを、記録として残しておいてください。いつ申し込み、どう説明されたかが分かる画面が手がかりになります。待つあいだに求められる追加の入金には、応じないでください。
紹介していたページが消えていました。もう何も確かめられませんか。
ページが消えても、ご自身の手元にある記録まで消えるわけではありません。振込の控えやLINEのやり取り、口座を開いたときのメールが1つでも残っていれば、そこが出発点になります。過去の画面が保存として残っている場合もあります。まず、いま手元にあるものを教えてください。
画面にはまだ残高が出ています。相談するには早くありませんか。
出金ができない段階でも、ご相談いただけます。画面に数字が残っていても、申し込んだ出金が通っていないのであれば、確かめることは変わりません。むしろ、時間が経つほど口座に入った資金は引き出されていきます。
総合探偵社みらいの対応状況
マネーポリスに限らず、同種のご相談に、当社は次の流れで対応しています。
| 段階 | 行うこと |
|---|---|
| 1. ご相談 | 状況をうかがい、調査が成り立つかを見る |
| 2. 一次確認 | 送金記録の有無と、たどれる出発点があるかを確かめる |
| 3. お見積り | 調査の範囲と費用、期間の見込みをお伝えする |
| 4. ご契約 | お見積りの内容にご納得いただけた場合のみ、ご契約に進む |
| 5. 調査 | 振込の記録と、案内に使われたアカウントの記録を照合し、どこまでたどれるかを確かめる |
| 6. 調査報告書の使い道 | 弁護士や警察が動くための材料としてお使いいただける |
警察や消費生活センターとの役割の違い
警察や消費生活センターは、被害を記録し、注意を呼びかけるための窓口として重要です。一方で、送金先をたどって資金の移動先を特定する作業は、捜査や相談の窓口とは別の調査になります。
総合探偵社みらいは、東京都公安委員会に探偵業の届出（第30260002号）を行っています。振込の記録と、案内に使われたアカウントの記録を照合してどこまでたどれるかを調べ、その結果を調査報告書としてまとめています。
返金の請求や相手方との交渉は弁護士・認定司法書士が担う領域であり、当社は行いません。当社がお渡しするのは、弁護士や警察が動くための材料となる調査報告書です。
費用について
ご相談の費用は次のとおりです。ご契約の前に、調査の範囲と総額を書面でお示しします。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 初回のご相談 | 0円（電話・LINEとも。2回目以降のご相談も無料） |
| 着手金 | 10万円〜（追跡する取引の件数や被害の規模によって変わる） |
| 成功報酬 | 0円（回収できた額に応じていただく報酬はない） |
お支払いいただくのは着手金だけで、回収した額に応じていただく報酬はありません。ご相談の段階では費用は発生しません。
被害の額が着手金より小さいかもしれない方へ
お引き受けできないことがあります。調査にかかる手間は、被害の額では決まりません。被害の額が小さいほど、費用が見合わなくなる。見合わないと判断した場合は、その場でそうお伝えします。
ただし、それが分かるのはご相談をうかがったあとです。そしてお断りする場合も、ご相談の費用はいただきません。聞いていただくことで、お金の面で損をすることはありません。
お引き受けできないのは、被害が軽いという意味ではありません。調査という方法がその件に向いていない、というだけです。
着手金の額は、お引き受けできると分かった時点で、調査の範囲とあわせて書面でお示しします。
調査報告書をお受け取りになったあと、弁護士にご相談される場合の費用は、事務所ごとに異なります。当社ではその金額を申し上げられません。報告書は、そのご相談の場でそのままお使いいただける形でお渡しします。
ご相談の際にうかがうこと
最初にうかがうのは、次の点です。すべて揃っていなくても大丈夫です。
当社にできないこと
正直にお伝えしておきます。当社は、次のことはできません。
- 返金の請求や、相手方との交渉（弁護士・認定司法書士の領域）
- 被害届の代理提出（受理するのは警察で、届け出を行うのはご本人）
- 追跡の結果がどうなるかの約束
調べた範囲で分かったことも、分からなかったことも、隠さずそのままお伝えします。
探偵業の届出番号は、調査を仕事にするための最低条件です。番号を示さない相手については、届出をしているかどうかを確かめられません。まず番号を確かめてください。
まとめ
「マネーポリス」について、2026年8月30日時点で総合探偵社みらいが確認できたことを整理します。
- 相談で挙がっている名称は「マネーポリス」「XANK」「ASAP」の3つ。振り込んだ先はこのどれでもない
- マネーポリスは、投資の案件を検証すると掲げる情報サイト。最初の接点は、そこに載っていた記事
- XANKとASAPは別々の商品として案内されるが、振込の先は同じ会社の名称
- 実際に振り込んだ先は法人名義の口座で、その名義のうち1つが2つの商品に共通する
- 口座開設のリンクは、記事ではなくLINEで届くことを確認
- 出金を申し込むと、長期の運用を理由に断られることを確認
- money-police.com の登録日は2018年3月21日で、2026年8月30日時点で表示される
- XANKとASAPの紹介ページは、2026年8月30日時点でどちらも表示されない
- april-investors.com は、2026年8月30日時点で取引の画面が表示されない
- 金融庁が公表している事業者一覧に、いずれの名称の登録も記載なし
- 金融庁が公表している無登録業者の資料にも記載なし。記載がないからといって、安全とは限らない
この記事は、現時点で確認できた範囲をまとめた速報です。新しい情報が確認でき次第、この記事に追記します（調査基準日：2026年8月30日）。
出金を断られたまま次の振込を求められているのであれば、振り込む前にご相談ください。すでに振り込んでしまった場合でも、控えには振込先の口座名義が印字されています。商品の名前が消えても、名義は消えません。状況をうかがったうえで、たどれる出発点があるかどうかをお伝えします。その場で調査をお引き受けするとは限りません。調査が成り立たないと判断した場合は、そのようにご説明します。
専門調査員が
あなたの状況に合わせて
お答えします
具体的な次のアクションをお伝えします。
- 対応通貨:
- その他
出典・参考
- マネーポリス「マネーポリスについて」（https://money-police.com/about/／2026年8月30日照会。運営方針と運営者の表示を確認）
- RDAP（.com ドメイン money-police.com の登録情報／2026年8月30日照会）
- RDAP（.com ドメイン april-investors.com の登録情報／2026年8月30日照会）
- インターネットアーカイブに保存された money-police.com の過去の画面（https://web.archive.org/web/20240227071640/https://money-police.com/xank/／2026年8月30日照会）
- 金融庁「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」（https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html／2026年8月30日照会）
- 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」（https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html／2026年8月30日照会）
- 総合探偵社みらいによる money-police.com と april-investors.com の表示内容の確認記録（2026年8月30日取得）
- 総合探偵社みらいによる、寄せられた相談内容の整理（2026年8月30日実施。個人が特定できる記述は除く）
免責事項
本記事は、情報提供を目的としたコンテンツです。
本記事の内容は、公開日時点の情報および一般的な知見に基づいています。
総合探偵社みらいの業務範囲は、送金先をたどる調査と、調査報告書の作成・納品までです。仮想通貨・銀行振込・決済アプリのいずれのご相談も承ります。返金交渉その他の法律事務は弁護士の業務範囲（弁護士法第72条）であり、当社では実施いたしません。
個別の法律問題については、弁護士等の専門家にご相談ください。
本記事の情報に基づいて行動した結果について、運営者は責任を負いかねます。
送金先をたどる調査／ブロックチェーン解析
総合探偵社みらいが自社で実施した送金先をたどる調査の結果を公開しています。
