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詐欺で騙された
仮想通貨の追跡調査専門
の調査会社
100万円以上の高額投資詐欺で送金した仮想通貨を
ブロックチェーンの高度解析で追跡調査
主要な仮想通貨の追跡調査に対応／ 記載のない通貨も追跡対応可能

  • BTC

  • ETH

  • USDT

  • XRP

  • SOL

  • MORE

対応チェーン：Bitcoin / Ethereum / Tron / BNB Chain / Solana / Polygon ほか主要チェーンに対応
EMPATHY

こんな仮想通貨詐欺の被害、
お心当たりはありませんか？

  • SNSやマッチングアプリで
    知り合った相手から
    「投資」を勧められた

  • 出金しようとしたら
    「税金」「手数料」
    を要求された

  • ある日突然、
    サイトや相手の
    連絡先が消えた

  • USDTやビットコインで
    送金してしまった

  • 「高利回り」を謳う海外
    取引所に入金した

HOPE

「送金した仮想通貨は返金できない」と
諦めていませんか？

弁護士に相談し返金するためには、仮想通貨の送金先を特定するための調査が必要なケースが多くあります。
すべての取引はブロックチェーンに記録されており、資金の流れをたどれる場合があります。経由した経路によっては追跡が難しいこともあります。
ブロックチェーン上の取引フロー
送金元ウォレット → 中継ウォレット→最終到達先（取引所等）の追跡可視化
返金を諦める第一の理由は仮想通貨の追跡方法がわからないこと。
専門家に仮想通貨の追跡を依頼することが次のアクションに繋がります。
仮想通貨詐欺のご相談を
無料で受付中
秘密厳守でご相談を受け付けます
相談員 相談員
WARNINGS

仮想通貨詐欺の二次被害に
ご注意ください

仮想通貨詐欺の被害者を狙った悪質な「返金詐欺」「調査詐欺」が急増しています。
こんな業者・連絡には絶対に応じないでください
下記は消費者庁・金融庁・警察庁・弁護士会も繰り返し注意喚起している、悪質業者の典型的な手口です。
下記は消費者庁・金融庁・警察庁・弁護士会も繰り返し注意喚起している、悪質業者の典型的な手口です。
  • 「返金率90%」「成功率◯◯%」など、具体的な数値で回収を断定する
  • 「必ず取り戻せます」「100%回収保証」と保証を謳う
  • 「着手金無料」を強調するが、後から「調査費」「手数料」を請求してくる
  • 弁護士資格なしで「返金交渉します」と謳う（弁護士法違反）
  • 「金融庁・消費者センター」を名乗る連絡（公的機関は個別連絡しません）
  • 「集団訴訟のリストに載っています」と接近してくる
  • 「電子マネー」「手数料の前払い」を要求してくる
参考：公的機関による注意喚起
金融庁「『金融庁職員』等を装った詐欺等にご注意ください」
消費者庁「暗号資産(仮想通貨)に関するトラブルにご注意ください」
警察庁SOS47「SNS型投資詐欺 最新の手口」
当事務所はこれらの断定表現や保証は一切いたしません。
追跡可否・難易度・想定費用を、事前に正直にお伝えします。
HOW IT WORKS

仮想通貨追跡調査の仕組み

オンチェーン解析とオフチェーン調査を組み合わせ、詐欺被害に遭った仮想通貨の行方を追跡します。
  • 解析

    01

    送金経路の追跡
    取引IDから資金の流れを辿る
    送金先アドレス・取引ID（TXID）を起点に、専用のブロックチェーン解析ツールでウォレット間の資金フローを時系列で追跡します。取引IDが不明でも調査可能なケースは多くあります。

    送金履歴解析

    時系列分析

    マルチチェーン対応

  • 解析

    02

    クラスタリング・ミキサー解析
    複雑な分散送金を特定
    複数ウォレットを経由した分散送金や、ミキサー利用による匿名化のケースでも、クラスタリング解析により同一管理者のウォレット群を推定できる場合があります。経由したサービスと時期によって、追跡できる場合とできない場合があります。

    クラスタリング解析

    ミキサー追跡

    分散送金特定

  • 解析

    03

    最終到達先の取引所の特定
    到達先の取引所を特定
    資金が最終的に到達した取引所を特定し、報告書に記載します。取引所への開示請求や相手方の特定は弁護士が行う手続きのため、当社はその手続きに使える形で調査結果をまとめます。国内・海外取引所いずれにも対応します。

    到達先の特定

    海外取引所対応

    報告書化

  • 解析

    04

    運営者・SNS関係調査
    相手方の実態を調査
    詐欺サイトの運営実態、SNSアカウント、関与人物などブロックチェーン外の調査を実施。探偵業のノウハウを活かし、相手方の実態を明らかにします。

    運営者特定

    SNS関係調査

    実態調査

REASON

仮想通貨詐欺の追跡調査で
選ばれる理由

被害に遭われた方の不安・疑問に、
ひとつずつお答えします。

  • 01REASON／

    一見追跡が難しい仮想通貨の送金先を解析

  • 02REASON／

    弁護士・警察に提出できる調査報告書を作成

  • 03REASON／

    東京都公安委員会へ探偵業届出済み（第30260002号）

  • 04REASON／

    ブロックチェーンの高度解析システムを保有
あなたの仮想通貨被害の
ケースについて
お聞かせください
秘密厳守でご相談を受け付けます
相談員 相談員
CASE STUDY

ご相談の多い被害の型

実際のご相談に基づく類型です。個人が特定されない形にまとめています。
  • 副業・少額の投資から始まり、出金時に費用を請求された
    テザー（USDT）／トロン（TRC-20）
    SNS・副業案件からの投資勧誘
    （20〜30代に多い型）

    被害額 70万円

    SNSの広告や副業案件から投資に誘導され、数万円〜数十万円を複数回に分けて送金。少額の出金には一度成功し、信用したところで大きな入金を求められる型です。出金しようとすると「税金」「手数料」を請求され、この段階でご相談に来られます。
    追跡で分かること：送金先アドレスと、そこから資金がどこへ移されたか。分からないこと：アドレスの持ち主の氏名・住所。送金額が小さいと経路は単純なことが多い一方、到達先の取引所が動く実益に乏しく、手続きが進みにくい面があります。

  • 高利回りをうたうサイトに入金し、ある日サイトが消えた
    ビットコイン（BTC）
    偽の取引所・投資サイト
    （40〜60代に多い型）

    被害額 600万円

    SNS広告で著名人の名前をかたる投資サイトに登録し、LINEグループで「先生」と「アシスタント」に指示されながら複数回送金。サイトが突然閉鎖し、連絡も途絶えた型です。
    追跡で分かること：入金先が偽サイトの集約アドレスかどうか、資金がその後どこへ流れたか。分からないこと：集約アドレスでは他の被害者の資金と合流しているため、どこからが自分の送金分かを分けられない場合があります。

  • 長期間にわたり、何度も送金を重ねてしまった
    イーサリアム（ETH）ほか複数チェーン
    国際ロマンス詐欺・長期型
    （50〜60代に多い型）

    被害額 1800万円

    マッチングアプリやSNSで知り合った相手と数か月かけて関係を築いたのち、投資を勧められる型です。送金は長期間・多数回にわたり、複数のチェーンをまたぐことがあります。
    追跡で分かること：送金の全体像と、資金がまとめられた先。分からないこと：期間が長いほど資金は分散し、ミキサーやチェーンをまたぐ移動を挟まれると、対応関係をたどれなくなる区間が出ます。追える範囲は調査前にお伝えします。

FLOW

仮想通貨追跡調査
ご依頼の流れ

ご相談から報告書納品まで、4ステップでご案内します。
  • STEP 1
    無料相談・カウンセリング

    LINEまたはお電話で24時間ご相談を受付。

  • STEP 2
    お見積もり・ご契約

    調査プランと明確な料金をご提示。

  • STEP 3
    追跡調査・解析の実施

    ブロックチェーン解析と独自調査で資金の行方を追跡。

  • STEP 4
    報告書納品

    調査結果をまとめた詳細報告書をご提出。

PRICE

仮想通貨追跡調査の料金プラン

明確な料金体系で、ご契約前に総額をご提示します。
初回相談

無料（24時間受付）
調査着手金 10万円〜　
被害規模・調査内容により変動
成功報酬 0円
報告書発行費 着手金に含む
追加料金

見積書に明記した金額のみ
※ご契約前に総額のお見積もりを書面でご提示します。
時間が経つほど追跡は
難しくなります
今日動けるかが分かれ目です
相談員 相談員
FAQ

仮想通貨詐欺の調査に関する
よくあるご質問

ご相談前によくいただく代表的な質問をご紹介します。
取引ID（TXID）がわからなくても相談できますか？

はい、ご相談いただけます。TXIDが不明でも、送金先アドレスややり取りの記録、送金日時・金額などから追跡できるケースは多くあります。何が手元にあれば調査できるかも含め、まずは無料相談でお聞かせください。

海外の業者に騙されたのですが、対応できますか？

はい、対応可能です。仮想通貨の取引はブロックチェーン上に記録されるため、相手が海外でも資金の流れを追跡できます。ただし状況により難易度は変わりますので、どこまで追える可能性があるかを事前に正直にお伝えします。

必ず回収できますか？

「必ず回収できる」とお約束はできません。「100%回収」を謳う業者にはご注意ください。当事務所は送金先を追跡し報告書にまとめるのが役割で、その報告書を弁護士への返金請求などにご活用いただけます（返金請求自体は弁護士の業務です）。

相談したことが家族や周囲にバレませんか？

秘密は厳守いたします。当事務所は東京都公安委員会に届出のある探偵業として、法律に基づき秘密を守る義務を負っています。ご相談の事実や内容が周囲に伝わることはありませんので、安心してご相談ください。

MESSAGE

代表メッセージ

仮想通貨詐欺の被害者に寄り添う、当事務所の理念。

被害に遭われた方が、再び前を向けるように。

総合探偵社みらい 代表

藤田 正貴

被害に遭われた方が、再び前を向けるように。

仮想通貨詐欺は、極めて巧妙化した組織的犯罪です。被害に遭われたのは、あなたの責任ではありません。当事務所は、ブロックチェーン解析技術と探偵業の調査ノウハウを融合し、消えた資金の行方を可視化することで、被害者の方々が再び前を向ける一助となることを目指しています。

OFFICE

事務所概要

調査と報告書の納品までを担う、仮想通貨専門の調査会社です。
事務所名 総合探偵社みらい
所在地 〒140-0002
東京都品川区東品川2-2-4
天翔オフィス天王洲ファースト17F
電話番号 03-6821-7174
メール info@detective-mirai.jp
届出番号 探偵業届出 第30260002号
東京都公安委員会届出
業務内容 仮想通貨・暗号資産に関する調査業務／調査に関する相談業務
対応エリア 全国
Googleマップで開く
仮想通貨詐欺の調査は、
時間との勝負です。
資金は時間とともに分散・現金化されます。
追跡可能なうちに、まずは無料でご相談ください。
相談員 相談員
相談員
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