EXAI TRADEは詐欺？口コミ評判と手口を調査

この記事で「EXAI TRADE」と書いているのは、SNSからLINEへ誘導された先で案内された投資について、担当が名乗った名称を指します。

その為替手数料や所得税は、振り込む前にご相談ください。

この記事は、総合探偵社みらい（探偵業届出 第30260002号／東京都公安委員会）が2026年8月29日に「EXAI TRADE」を調査した記録です。

この案件は、「Exai trade」という表記でも相談が寄せられています。いずれも同じ案件として扱っています。

この案件で見ていただきたいのは、「EXAI TRADE」という名前が出てくる順番です。勧誘の場面で案内されるのは別の名前で、この名前は出金を申し込んだあとに現れます。名前を調べ始めたいま、求められている手数料や税金は、まだ手元にあります。

ご相談のときにLINEで送っていただくものは、次の3つです。

3つとも揃っていなくても大丈夫です。いま手元にあるものだけで問題ありません。

EXAI TRADEの勧誘の経路と手口

EXAI TRADEで確認されているのは、出金の申し込みをきっかけに担当の名義が替わり、そこから名目を積み上げて入金を求める流れです。時間の順に並べます。ご自身がいまどの段階にいるかを確かめながら読んでください。

1. SNSに投稿した内容へ感想が届き、そこからやり取りが始まる
2. やり取りがLINEへ移り、ほぼ毎日続く
3. 断っても投資の話が繰り返され、米国のものと説明された投資アプリに登録させられる
4. 案内された銀行口座へ最初の資金を振り込む。その口座は個人の名義になっている
5. 最初の取引で利益が出て、その分が実際に振り込まれる
6. 一度で終えるつもりで、資金の出金を申し込む
7. そこで担当の名義が「EXAI TRADE」に替わる
8. 為替手数料の名目で、先に入金するよう求められる
9. 応じたあと、今度は所得税の名目で入金を求められる
10. 払っても資金は戻らず、請求だけが続く

為替手数料や所得税をまだ振り込んでいない方へ

この案件では、為替手数料に応じたあとで、所得税の請求が届いています。振込に応じて届いたのは、出金ではなく次の請求です。いま求められている名目が何であっても、止められるのは振り込む前だけです。これ以上の振込はしないでください。そのうえで、次のものは削除せず残しておいてください。すぐ下のメモを1つ送っていただければ、そこから始められます。この先にも同じ形のメモが出てきますが、後から見ていただければ大丈夫です。

EXAI TRADEの被害の特徴

確認できた特徴は次のとおりです。名義が替わるのは、信用が固まったあとです。

• 最初の接点はSNSで、投資の話が出るまでにやり取りが重ねられる
• 一度断っても、勧誘が繰り返される
• 米国のものと説明された投資アプリへ登録させられる
• 入金は銀行振込で、振込先として個人名義の口座が案内される
• 最初の取引の利益は、実際に振り込まれる
• 出金を申し込んだところで、担当の名義が「EXAI TRADE」に替わる
• 出金を止める名目が、為替手数料から所得税へと積み上がる
• 払っても資金は戻らず、請求だけが続く

銀行の口座へ振り込んだ分は、いつ・どこへ・いくら送ったかが振込の記録として残ります。手がかりが残るのは、この記録があるからです。ただし、口座に入った資金は短い間に引き出されていきます。

返金・取り戻せるのか

返金や被害の回復を目指すことは可能です。ただし、手続きの担い手は分かれます。

返金の請求や相手方との交渉は弁護士・認定司法書士が、被害届の受理は警察が担う領域です。当社のような調査会社がこれを代わって行うことは、弁護士法第72条により認められていません。

では、なぜ調査が必要になるのか。請求する相手が分からなければ、請求そのものができないからです。銀行振込の場合、振込先の口座名義と、振り込んだ日時・金額が手がかりになります。名目を替えて何度も入金を求められていたのなら、その回数だけ記録も多く残っているはずです。最初の利益として振り込まれた分にも、送ってきた側の名義が残ります。

送金の方法	たどれる見込み
相手が指定した銀行口座へ振り込んだ	いつ・どの名義へ・いくら送ったかを記録から整理できる。名義が個人であれば、その名義がそのまま手がかりになる
国内の取引所へ振り込んで暗号資産を購入し、そこから送った	購入と送付の両方に記録が残り、送付先からの移動を追える余地がある
自分のウォレットから直接送った	ブロックチェーン上の記録は残る。ただし出発点をたどるのに時間がかかる
現金を手渡した	記録が残りにくく、受け渡しの日時と場所が手がかりになる

銀行振込のご相談も承っています。国内の取引所へ振り込んで仮想通貨を購入した場合も同じです。振込と送付の両方に記録が残るため、たどる出発点になります。ご自身では「銀行振込をしただけ」と思われている場合でも、その先で仮想通貨に換えられていることがあります。どちらにあたるかは、記録を見れば分かります。

表のとおり、たどれる範囲には限りがあります。回収できない場合や、戻る額がごく一部にとどまる場合もあります。

調査会社をどう選べばよいかについては、投資詐欺の調査会社の選び方で詳しく解説しています。

「必ず取り戻せます」には注意してください

被害に遭われた方を、さらに狙う相手がいます。二次被害です。同種の事案で繰り返し確認されている手口で、見分けるための基準は4つです。

• 結果を断定する
• 弁護士でも認定司法書士でもないのに、返金の交渉を請け負うと言う
• 探偵業の届出番号を示せない
• 契約の前に、総額を書面で示さない

4つのうち1つでも当てはまるなら、その相手への連絡はいったんやめてください。

いま残しておくもの

次のものは、削除せず残しておいてください。スクリーンショットで大丈夫です。

調査で分かること・分からないこと

当社は探偵業として、調査とその報告書の作成を行います。調査で分かることと、分からないことを、正直にお伝えします。

調査で分かること	調査では分からないこと
振込先として案内された口座と、そこまでのやり取り	その口座を実際に使っている人物の氏名・住所
利益として振り込まれた分の入金元の名義	その名義を実際に動かしている人物が誰であるか
同じ名義や同じ表示名が、ほかの相談にも出ているかどうか	相手が今後どう動くか
公開されている情報から確認できる範囲の照合	金融機関が持っている口座の本人確認情報

口座の動きは記録として残る一方で、その口座を実際に使っている人物の氏名を特定するには、金融機関が保有する情報が必要です。金融機関は個人からの照会には応じません。だからこそ当社は、調査報告書を「弁護士や警察が動くための材料」にするところまでを役割としています。

「調べても何も出てこなかった」という方へ

名前が出てくるのが遅いため、検索しても情報が集まりません。

この案件で「EXAI TRADE」という名前を知るのは、出金を申し込んだあとです。そこまでは別の名前で案内されているため、この名前で検索した人はまだ多くありません。情報が出てこないことは、安全である証拠にはなりません。

では、どこを見れば確かめられるのか。相手の名前ではなく、ご自身の記録のほうです。振込先として案内された口座の名義、利益として振り込まれた分の入金元、LINEの表示名。この3つは検索では出てこないかわりに、いま手元にあります。

いま大切なのは、これ以上振り込まないことと、手元の記録を消さないことの2つです。まず状況をうかがい、たどれる手がかりがあるかどうかをお伝えします。調査が成り立たないと判断したときは、その場で正直に申し上げます。

「何度も断ったのに」と感じている方へ

断り続けたあとで始めたことは、判断の甘さではありません。

断られてからも勧誘を繰り返すやり方が確認されています。毎日のやり取りが先にあり、投資の話が出るのはそのあとです。関係ができたあとの誘いは、断り続けるほうが難しくなります。

さらに、最初の取引では利益が実際に振り込まれています。お金が動いた経験は、そのあとの説明を信じる強い理由になります。信じたことに不自然なところはありません。

ご自身で決めたと感じているほど、人には話しにくくなります。ただし、ご相談の段階では費用は発生せず、お話しいただいた内容を外に出すこともありません。まず、いま手元にあるものを教えてください。

EXAI TRADEの会社情報（運営者・所在地）

調査の結果は次のとおりです。「EXAI TRADE」として案内された取引の運営者を示す情報は見当たりません。総合探偵社みらいが2026年8月29日に調査した時点で確認できた内容を、調査項目ごとにそのまま記載します。

調査項目	結果
相談で挙がっている名称	「EXAI TRADE」。LINEのサポートの表示名にも exai の文字が使われる
名称が出てくる場面	出金を申し込んだあと、担当の名義として。勧誘の段階では別の名称で案内される
勧誘の段階で案内されるもの	米国のものと説明された投資アプリ。その運営者を示す情報は見当たらない
案内されたサイトのURL	相談の記録に残っていない。やり取りがLINEで進むため、案内の文面はトークの履歴に残っていることがある
「EXAI TRADE」の名前で公開されている画面（2026年8月29日照会）	worldexai.com のドメインが該当。RDAPで登録日2024年11月28日・有効期限2026年11月28日を確認
同ドメインの登録事業者とネームサーバー	Gname.com Pte. Ltd.／ネームサーバーは Cloudflare のもの2件
2026年8月29日時点で、そのアドレスに到達できるか	到達できない。アドレスを引くための記録が設定されておらず、画面が表示されない
保存されている過去の画面	2025年3月28日時点の記録に「EXAI TRADE」の表示。外国為替・株式・暗号資産の取引をうたう英語の画面で、日本語表示にも切り替えられる
この案件と、そのアドレスの関係	案内されたURLが残っていないため、公開されている情報だけでは結びつくかは分からない
同じつづりの名前を使う別の事業者	「ExAI Trade」の名前でFX業者を扱う英語のサイトがある。そこに載っているアドレス（exaitrade.com）は、2026年8月29日時点で登録の記録を確認できない
入金の方法	銀行振込。振込先として個人名義の口座が案内される
出金を止める理由として使われた語	為替手数料・所得税
運営会社名	示されていない
所在地	示されていない
連絡先（電話番号・メールアドレス）	LINEのアカウントのほかは示されていない
金融商品取引業の登録番号	示されていない
日本での金融商品取引業の登録（2026年8月29日照会）	金融庁「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」を全文検索したが、この名称での登録は見当たらない
金融庁が公表している無登録業者の資料（2026年8月29日照会）	「EXAI」「エクサイ」いずれの記載も見当たらない。大文字と小文字の違いを問わずに全文検索した結果

この表で目立つのは、「EXAI TRADE」の名前が、勧誘の場面には出てこないことです。名前が出るのは、出金を申し込んだあとになります。名前で調べて確かめる機会が、そもそも与えられていません。

なお、金融庁の資料に記載がないことについては、金融庁自身が同じページで注意を促しています。掲載の対象は、警告書を出した時点で無登録の営業が確認できた相手に限られるという説明です。載っていない相手が、無登録の営業にあたる行為をしている場合もあります。（金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html／2026年8月29日照会）

EXAI TRADEの口コミ・評判

調べた範囲では、「EXAI TRADE」を利用した方が書いた評判は2026年8月29日時点で見当たりません。

検索して出てくるのは、返金をうたう事業者や事務所が書いた記事です。利用者本人の書き込みではありません。名前を知るのが出金を止められたあとになるため、利用者どうしが情報を交わす場が生まれていません。

評判が見当たらないことと、安全であることは別です。この案件の勧誘は、SNSとLINEの個別のやり取りの中だけで進みます。広く募っているわけではないため、検索しても利用者の声が出てきません。

「EXAI」は4文字と短く、関係のない企業や銘柄の情報が混ざって表示されます。同じつづりの名前を使う海外の事業者も見つかりますが、実在する同名の事業者とこの案件が結びつくかは、公開されている情報だけでは分かりません。

出金の場面で名目を替えて入金を求められる案件については、Weex、RJF（RJF FX）でも取り上げています。名前が替わっても、SNSからLINEへ移して信用させ、指定の口座へ振り込ませるという流れは共通しています。

被害に気づいた直後は、返金をうたって近づいてくる相手にもご注意ください。見分けるための基準は、この記事の前半で4つ挙げています。

よくあるご質問

状況によって答えが変わるご質問には、断定せずにお答えしています。そのうえで、多くいただく質問をまとめます。

「EXAI TRADE」で検索しても情報がほとんど出てきません。

この名前が出てくるのは、出金を申し込んだあとだからです。そこまでは別の名称で案内されるため、名前で調べようとした時点では、すでに出金が止められています。情報が少ないことは、安全である証拠にはなりません。

最初の利益は実際に振り込まれました。詐欺ではないのではありませんか。

先に少額の利益を渡す手順は、同種の事案で繰り返し確認されています。受け取れたことと、預けた分が戻るかどうかは別です。むしろ、その入金の記録には送ってきた側の名義が残ります。通帳や明細を削除せず残しておいてください。

為替手数料や所得税を払えば出金できるのではないですか。

出金する側が先に手数料や税金を振り込む仕組みは、公表されている資料に見当たりません。同種の事案で繰り返し確認されているのは、払ったあとも出金は通らず、名目を替えた請求が続いていく経過です。これ以上の振込はしないでください。

振込先が個人名義でした。会社ではないのになぜ振り込めたのでしょうか。

個人名義の口座が案内されることは、この案件で確認されている特徴の一つです。会社の口座に見えないことを不審に思われたのであれば、その感覚は正しいものです。名義が個人であるほど、手がかりとしては具体的になります。通帳や振込明細に印字された名義を、そのままお持ちください。

相手のアカウントがまだ残っています。連絡してもよいですか。

おかしいと気づいたことを、こちらから伝えないでください。気づかれた時点で画面や連絡先が閉じられ、残っていた手がかりが消えることがあります。まず、やり取りの画面と振込の記録を撮っておいてください。そのうえでご相談ください。

総合探偵社みらいの対応状況

EXAI TRADEに限らず、同種のご相談に、当社は次の流れで対応しています。

段階	行うこと
1. ご相談	状況をうかがい、調査が成り立つかを見る
2. 一次確認	送金記録の有無と、たどれる出発点があるかを確かめる
3. お見積り	調査の範囲と費用、期間の見込みをお伝えする
4. ご契約	お見積りの内容にご納得いただけた場合のみ、ご契約に進む
5. 調査	振込の記録と、案内に使われたアカウントの記録を照合し、どこまでたどれるかを確かめる
6. 調査報告書の使い道	弁護士や警察が動くための材料としてお使いいただける

警察や消費生活センターとの役割の違い

警察や消費生活センターは、被害を記録し、注意を呼びかけるための窓口として重要です。一方で、送金先をたどって資金の移動先を特定する作業は、捜査や相談の窓口とは別の調査になります。

総合探偵社みらいは、東京都公安委員会に探偵業の届出（第30260002号）を行っています。振込の記録と、案内に使われたアカウントの記録を照合してどこまでたどれるかを調べ、その結果を調査報告書としてまとめています。

返金の請求や相手方との交渉は弁護士・認定司法書士が担う領域であり、当社は行いません。当社がお渡しするのは、弁護士や警察が動くための材料となる調査報告書です。

費用について

ご相談の費用は次のとおりです。ご契約の前に、調査の範囲と総額を書面でお示しします。

項目	金額
初回のご相談	0円（電話・LINEとも。2回目以降のご相談も無料）
着手金	10万円〜（追跡する取引の件数や被害の規模によって変わる）
成功報酬	0円（回収できた額に応じていただく報酬はない）

お支払いいただくのは着手金だけで、回収した額に応じていただく報酬はありません。ご相談の段階では費用は発生しません。

被害の額が着手金より小さいかもしれない方へ

お引き受けできないことがあります。調査にかかる手間は、被害の額では決まりません。被害の額が小さいほど、費用が見合わなくなる。見合わないと判断した場合は、その場でそうお伝えします。

ただし、それが分かるのはご相談をうかがったあとです。そしてお断りする場合も、ご相談の費用はいただきません。聞いていただくことで、お金の面で損をすることはありません。

お引き受けできないのは、被害が軽いという意味ではありません。調査という方法がその件に向いていない、というだけです。

着手金の額は、お引き受けできると分かった時点で、調査の範囲とあわせて書面でお示しします。

調査報告書をお受け取りになったあと、弁護士にご相談される場合の費用は、事務所ごとに異なります。当社ではその金額を申し上げられません。報告書は、そのご相談の場でそのままお使いいただける形でお渡しします。

ご相談の際にうかがうこと

最初にうかがうのは、次の点です。すべて揃っていなくても大丈夫です。

当社にできないこと

正直にお伝えしておきます。当社は、次のことはできません。

• 返金の請求や、相手方との交渉（弁護士・認定司法書士の領域）
• 被害届の代理提出（受理するのは警察で、届け出を行うのはご本人）
• 追跡の結果がどうなるかの約束

調べた範囲で分かったことも、分からなかったことも、隠さずそのままお伝えします。

探偵業の届出番号は、調査を仕事にするための最低条件です。番号を示さない相手については、届出をしているかどうかを確かめられません。まず番号を確かめてください。

まとめ

「EXAI TRADE」について、2026年8月29日時点で総合探偵社みらいが確認できたことを整理します。

• 「EXAI TRADE」の名前は、出金を申し込んだあとに担当の名義として現れる
• 勧誘の段階で案内されるのは、米国のものと説明された投資アプリ
• 最初の接点はSNSで、そのあとやり取りがLINEへ移る
• 一度断っても勧誘が繰り返され、アプリへの登録に至る
• 入金は銀行振込。振込先として個人名義の口座が案内される
• 最初の取引の利益は実際に振り込まれ、その入金元の名義が記録に残る
• 出金を止める名目は、為替手数料から所得税へと積み上がる
• 運営会社名・所在地・連絡先・金融商品取引業の登録番号は、いずれも示されていない
• 「EXAI TRADE」の名前で公開されている画面のドメイン（worldexai.com）は2024年11月28日登録。2026年8月29日時点でアドレスを引く記録が無く、画面に到達できない
• 案内されたURLが残っていないため、その画面とこの案件が結びつくかは分からない
• 金融庁「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」に、この名称での登録は見当たらない
• 金融庁が公表している無登録業者の資料にも記載がない。記載がないことは、安全である証拠にはならない

この記事は、現時点で確認できた範囲をまとめた速報です。新しい情報が確認でき次第、この記事に追記します（調査基準日：2026年8月29日）。

いま「為替手数料を払えば出金できる」「所得税を納めれば送金される」と言われているのであれば、振り込む前にご相談ください。すでに振り込んでしまった場合も、振込の記録はお手元にも金融機関にも残っています。最初の利益として受け取った分の記録に残る名義も、そのままのはずです。状況をうかがったうえで、たどれる出発点があるかどうかをお伝えします。その場で調査をお引き受けするとは限りません。調査が成り立たないと判断した場合は、そのようにお伝えします。

出典・参考

• RDAP（.com ドメイン worldexai.com の登録情報／2026年8月29日照会）
• RDAP（.com ドメイン exaitrade.com の照会結果／2026年8月29日照会。登録の記録は確認できず）
• 公開DNSでの名前解決の確認（worldexai.com および exaitrade.com／2026年8月29日実施）
• Internet Archive Wayback Machine に保存された worldexai.com の画面（https://web.archive.org/web/20250328223037/https://worldexai.com/／2025年3月28日取得分を2026年8月29日照会）
• 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」（https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html／2026年8月29日照会）
• 金融庁「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」（https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html／2026年8月29日照会）
• 総合探偵社みらいによる、寄せられた相談内容の突き合わせ（2026年8月29日実施。個人が特定できる記述は除く）

免責事項

本記事は、情報提供を目的としたコンテンツです。
本記事の内容は、公開日時点の情報および一般的な知見に基づいています。
総合探偵社みらいの業務範囲は、送金先をたどる調査と、調査報告書の作成・納品までです。仮想通貨・銀行振込・決済アプリのいずれのご相談も承ります。返金交渉その他の法律事務は弁護士の業務範囲（弁護士法第72条）であり、当社では実施いたしません。
個別の法律問題については、弁護士等の専門家にご相談ください。
本記事の情報に基づいて行動した結果について、運営者は責任を負いかねます。