この記事で「GOLDEN HORSE」と書いているのは、副業の勧誘で案内されたLINEグループの名前です。証券会社や実在の企業の名前ではありません。案内での表記は「GOLDEN HORSE」のみです。
こんな流れではありませんか
借り入れも、送金も、次に進む前にご相談ください。
この記事は、総合探偵社みらい（探偵業届出 第30260002号／東京都公安委員会）が2026年9月21日に「GOLDEN HORSE」を調査した記録です。
まず見ていただきたいのは、グループの中での相談が、個別に借り入れを勧める流れにつながっている点です。ほかの参加者が被害を訴えたのをきっかけに個別の面談が設けられ、そこで借り入れを勧められ、複数の金融業者から短期間に借り入れさせるという流れが分かっています。
返金請求や相手方との交渉は、弁護士法第72条により弁護士・認定司法書士の領域になります。その弁護士や警察が動くための材料——調査報告書をつくること。それが、総合探偵社みらいの役目です。
お心当たりのある方へ
GOLDEN HORSE への送金経路は、ブロックチェーン解析で追跡できる場合があります。追跡の見込みは調査前にお伝えします。相談だけでもOK・完全無料です。
ご相談の際、LINEで送っていただくものは次のとおりです。
3点そろっていなくても大丈夫です。いま手元にあるものだけで問題ありません。
GOLDEN HORSEの勧誘の経路と手口
GOLDEN HORSEで分かっている流れです。起きた順に並べます。いまどの段階にいるかを確かめながら読んでください。
- Threadsの副業紹介から、LINEグループに招待される
- 「GOLDEN HORSE」で、バイナリー（ハイロー）取引の代行を指示される
- 決まった時間帯に配信があり、1回ごとに少額の報酬が支払われる
- グループには多くの参加者がおり、配信時間外もやり取りが続く
- ある日、ほかの参加者が被害を訴え、借金の相談をする
- その混乱を収めるためとして、個別の面談・相談の機会が設けられる
- 個別相談の中で、資金が不安なら借り入れるよう勧められる
- 短期間に複数の金融業者から借り入れる
- 借りた資金を自分名義の取引所口座へ送り、さらに別の取引所を経由して指定のアドレスへ送金する
まだ借り入れ・送金をしていない方へ
借り入れも送金も、ここから先はしないでください。グループの中で見た報告は、お金が実際に増えている証拠にはなりません。そのうえで、次のものだけは消さずに残しておいてください。
GOLDEN HORSEの被害の特徴
確認できた特徴は次のとおりです。GOLDEN HORSEについて分かっている流れは、個別相談から借入へ進む点に特徴があります。
- Threadsの副業紹介からLINEグループへ移っている
- 決まった時間帯に配信があり、1回ごとに少額の報酬が支払われる
- ほかの参加者の被害の訴えが、個別相談のきっかけとして使われる
- 個別相談の中で、借り入れが勧められる
- 短期間に複数の金融業者から借り入れさせる
- 借りた資金を複数の取引所を経由して送らせる
- 送った方法によって、手元に残る記録の種類が変わる
仮想通貨で送金した分は、ブロックチェーン上に記録が残ります。送った先をたどれるのは、この記録が残るからです。ただし、時間が経つほど資金は複数のアドレスへ分散していきます。
お心当たりのある方へ
GOLDEN HORSE への送金経路は、ブロックチェーン解析で追跡できる場合があります。追跡の見込みは調査前にお伝えします。相談だけでもOK・完全無料です。
返金・取り戻せるのか
返金や被害の回復を目指すことは可能です。ただし、手続きの担い手は分かれます。
返金の請求や相手方との交渉は弁護士・認定司法書士が、被害届の受理は警察が担う領域です。当社のような調査会社がこれを代わって行うことは、弁護士法第72条により認められていません。
では、なぜ調査が必要なのでしょうか。会社名や住所が出ていても、資産がそこにあるとは限りません。請求の相手は、資金が実際に移った先です。その相手が分からなければ、請求そのものができないからです。仮想通貨で送金した分は、送った先のアドレスと、その後の移動がブロックチェーン上に記録されています。複数の取引所を経由していても、この記録は残ります。どこへ流れたかを調べることが、請求する相手を探す手がかりです。
| 送金の方法 | たどれる見込み |
|---|---|
| 自分名義の取引所から、別の取引所を経由して送った | 各取引所に購入・送付の記録が残る。経由が多いほど時間はかかるが、たどれる余地はある |
| 相手が指定した銀行口座へ振り込んだ | 振込の記録は金融機関に残る。口座への照会は弁護士と警察が扱う領域 |
銀行振込のご相談も承っています。国内の取引所へ振り込んで仮想通貨を購入した場合も同じです。振込と送付の両方に記録が残るため、そこがたどる出発点です。「銀行振込をしただけ」と思っていても、そのあとで仮想通貨に換えられていることがあります。振込で終わったのか、そのあとに続きがあるのかは、記録を見れば分かります。
ただし、たどれる範囲には限りがあります。回収できない場合や、戻る額がごく一部にとどまる場合もあります。
調査会社をどう選べばよいかについては、仮想通貨・暗号資産詐欺の調査会社の選び方で詳しく解説しています。偽の取引サイトに共通する見分け方は、偽の仮想通貨取引所の見分け方にまとめています。
「必ず取り戻せます」には注意してください
被害に遭われた方を、さらに狙う相手がいます。二次被害です。見分けるための基準は4つです。
- 結果を断定する
- 弁護士でも認定司法書士でもないのに、返金の交渉を請け負うと言う
- 探偵業の届出番号を示せない
- 契約の前に、総額を書面で示さない
4つのうち1つでも当てはまるなら、その相手には連絡しないでください。
いま残しておくもの
次のものは、削除せず残しておいてください。スクリーンショットで大丈夫です。
調査で分かること・分からないこと
当社は探偵業として、調査とその報告書の作成を行います。調査で分かることと、分からないことを、正直にお伝えします。
| 調査で分かること | 調査では分からないこと |
|---|---|
| 送金先のアドレスと、その後の資金の移動先 | そのアドレスを実際に使っている人物の氏名・住所 |
| 経由した取引所の名称と、送金の日時・金額 | 取引所が保有している本人確認情報の中身 |
| 借入を勧められた個別相談の内容 | 相談を担当した人物の実名 |
アドレスの動きは追える一方で、その持ち主を氏名に結びつけるには、取引所が保有する情報が必要です。取引所は個人からの照会には応じませんが、弁護士が正式な手続きで求める道は残っています。だからこそ当社は、調査報告書を「弁護士や警察が動くための材料」にするところまでを役割としています。
ほかの参加者の話がきっかけで相談してしまった方へ
グループ内の出来事をきっかけに動いたこと自体はおかしくありません。
この案件では、ほかの参加者が被害を訴えたことがきっかけとなり、個別の相談・面談の機会が設けられています。困っている人を見て自分も動いた、という流れは自然なものです。
個別相談の場で借り入れを勧められ、短期間に複数の金融業者から借り入れさせるという流れが分かっています。グループの中で見た出来事がきっかけになっているだけに、打ち明けにくいと感じておられる方がいます。
総合探偵社みらいへのご相談は、ご家族に知られずに進められます。ご相談いただく時点で費用は発生しません。まず状況をうかがい、調べられる出発点があるかどうかをお伝えします。調査が成り立たないと判断した場合も、その旨をお伝えします。借り入れの記録と相手とのやり取りを残したまま、ご相談ください。
複数の取引所を経由して送金した方へ
経由が多いと、追跡をあきらめてしまう方がいます。
複数の取引所を経由していても、送付と移動の記録はそれぞれの取引所に残ります。経由が多いからといって、記録が消えるとは限りません。
まずは、どの取引所を、どの順で使ったかを書き出してください。それだけでも、たどる出発点になります。
GOLDEN HORSEの会社情報（運営者・所在地）
このグループを運営している会社を示す情報は見当たりませんでした。表は、総合探偵社みらいが2026年9月21日に調査した時点の内容です。
| 調査項目 | 結果 |
|---|---|
| 案内された経路 | Threadsの副業紹介からLINEグループへ案内されている |
| 運営会社名 | 記載がない |
| 所在地 | 記載がない |
| 連絡先（電話番号・メールアドレス） | 記載がない |
| 金融商品取引業の登録番号 | 記載がない |
| 勧誘の経路 | Threadsの副業紹介からLINEへ移る |
| 個別相談の設け方 | ほかの参加者の被害の訴えをきっかけに設けられる |
| 資金の流れ | 借入資金を複数の取引所を経由して送らせる |
| 案内されたサイトのドメイン | この名称で案内されたURLの記録はない |
| 金融庁が公表している無登録業者の資料 | 公表資料3種（2026年9月21日照会）を全文検索したが、「GOLDEN HORSE」の記載は見当たらなかった |
| この名称について書かれた公開情報 | 2026年9月21日時点の検索では見当たらなかった |
この案件ではっきりしているのは、個別相談のきっかけが、ほかの参加者の被害の訴えになっている点です。運営会社名・所在地・登録番号のいずれも分からないまま、個別相談を経て借入・送金へ進んでいます。
なお、金融庁の無登録業者の資料には、記載の限界についての注意事項も書かれています。次のように書かれています。「掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者でも、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。」（金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」／2026年9月21日照会）
その後に分かった請求の名目（2026年9月23日時点）
GOLDEN HORSEについては、その後にお寄せいただいたご相談から、次のことが新たに分かっています。
- 送金の途中で「手数料」という名目でも、追加の支払いを要求された例がある
- 返金を求めると、「口座が凍結してしまう」という理由で拒まれ、暗号資産でしか返さないと言われた例がある
「手数料」の名目で支払いを要求された心当たりのある方は、二次被害にもご注意のうえ、ご相談ください。
GOLDEN HORSEの口コミ・評判
「GOLDEN HORSE」の評判は、2026年9月21日時点で見当たりませんでした。
評判が見当たらないからといって、安全であるとは限りません。招待制のLINEグループの中の出来事は、参加者がSNSや掲示板にわざわざ書き込まない限り、検索しても出てきません。被害に気づいて書き込むころには、グループやサイトがすでに閉じられていることも少なくありません。
グループの中で被害を訴える参加者がいても、全員が本当の参加者であるとは限りません。同種の事案では、グループの中で被害を訴えていた参加者が、実は勧誘する詐欺グループの仲間（サクラ）だった例が確認されています。
見分けるための基準は、この記事の前半で4つ挙げています。
よくあるご質問
状況によって答えが変わるご質問には、断定せずにお答えしています。そのうえで、多くいただく質問をまとめます。
グループの中で困っている人を見て力になろうとしただけです。
そのお気持ちは自然なものです。その相談をきっかけに、借入や送金を勧められている場合は、一度立ち止まってください。困っている人を助けたい気持ちにつけ込む手口が、同種の事案で見られます。
複数の取引所を経由して送金しました。もうたどれませんか。
経由の数が多くても、それだけで追跡できなくなるわけではありません。各取引所に、購入と送付の記録がそれぞれ残ります。どの取引所を、どの順で使ったかを教えてください。
借り入れをして送金してしまいました。もう手遅れでしょうか。
手遅れかどうかは、送金の方法と、いつ送ったかで変わります。借り入れの契約と、送金の記録は、それぞれ残ります。まず、いま手元にある記録を教えてください。
総合探偵社みらいの対応状況
GOLDEN HORSEに限らず、同種のご相談に、当社は次の流れで対応しています。
| 段階 | 行うこと |
|---|---|
| 1. ご相談 | 状況をうかがい、調査が成り立つかを見る |
| 2. 一次確認 | 送金記録の有無と、たどれる出発点があるかを確かめる |
| 3. お見積り | 調査の範囲と費用、期間の見込みをお伝えする |
| 4. ご契約 | お見積りの内容にご納得いただけた場合のみ、ご契約に進む |
| 5. 追跡調査 | ブロックチェーン上の記録から資金の移動を追う |
| 6. 調査報告書の使い道 | 弁護士や警察が動くための材料としてお使いいただける |
警察や消費生活センターとの役割の違い
警察や消費生活センターは、被害を記録し、注意を呼びかけるための窓口として重要です。一方で、送金先をたどって資金の移動先を特定する作業は、捜査や相談の窓口とは別の調査になります。
総合探偵社みらいは、東京都公安委員会に探偵業の届出（第30260002号）を行っています。ブロックチェーン上の記録をたどって資金の移動を特定する追跡調査を専門に行い、その結果を調査報告書としてまとめています。
返金の請求や相手方との交渉は弁護士・認定司法書士が担う領域であり、当社は行いません。当社がお渡しするのは、弁護士や警察が動くための材料となる調査報告書です。
探偵業の届出番号は、調査を仕事にするための最低条件です。番号を示さない相手については、届出をしているかどうかを確かめられません。まず番号を確かめてください。
費用について
ご相談の費用は次のとおりです。ご契約の前に、調査の範囲と総額を書面でご提示します。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 初回のご相談 | 0円（電話・LINEとも。2回目以降のご相談も無料） |
| 着手金 | 10万円〜（追跡する取引の件数や被害の規模によって変わる） |
| 成功報酬 | 0円（回収できた額に応じていただく報酬はない） |
お支払いいただくのは着手金だけで、回収した額に応じていただく報酬はありません。ご相談の段階では費用は発生しません。
被害の額が着手金より小さいかもしれない方へ
お引き受けできないことがあります。調査にかかる手間は、被害の額では決まりません。被害の額が小さいほど、費用が見合わなくなります。見合わないと判断した場合は、その場でそうお伝えします。
ただし、それが分かるのはご相談をうかがったあとです。そしてお断りする場合も、費用はいただきません。
お引き受けできないのは、被害が軽いという意味ではありません。調査という方法がその件に向いていない、というだけです。
着手金の額は、お引き受けできると分かった時点で、調査の範囲とあわせて書面でご提示します。
調査報告書をお受け取りになったあと、弁護士にご相談される場合の費用は、事務所ごとに異なります。当社ではその金額を申し上げられません。報告書は、のちのご相談の場でそのままお使いいただけるものをお渡しします。
ご相談の際にうかがうこと
最初にうかがうのは、次の点です。すべて揃っていなくても大丈夫です。
当社にできないこと
正直にお伝えしておきます。当社は、次のことはできません。
- 返金の請求や、相手方との交渉（弁護士・認定司法書士の領域）
- 被害届の代理提出（受理するのは警察で、届け出を行うのはご本人）
- 追跡の結果がどうなるかの約束
調べた範囲で分かったことも、分からなかったことも、隠さずそのままお伝えします。
まとめ
「GOLDEN HORSE」について、2026年9月21日時点で総合探偵社みらいが調べたことの要点と、いま取るべき行動をまとめます。
- 個別相談で借り入れを勧められたら、借り入れも送金も、その時点でやめる。ほかの参加者の被害の訴えから個別相談へ進み、短期間に複数の金融業者から借りさせる流れが、この案件の中心にある
- 「手数料」の名目で追加の支払いを求められても、払う前に相談する。送金のあとに追加の支払いを要求された例がある
- 運営会社名・所在地・連絡先・金融商品取引業の登録番号は、いずれも見当たらない。金融庁の無登録業者の資料に名称の記載がないことも、安全である証拠にはならない
- すでに送金していても、複数の取引所を経由した送付と移動の記録は、それぞれの取引所に残る。送金の記録・借り入れの契約の控え・LINEグループの名前を消さずに残しておく
この記事は、現時点で確認できた範囲をまとめた速報です。新しい情報が確認でき次第、この記事に追記します（調査基準日：2026年9月21日）。
借り入れの前も、送金の前も、まずご相談ください。すでに送金してしまっている場合も、複数の取引所を経由していても記録は残っています。総合探偵社みらいが状況をうかがったうえで、調べられる出発点があるかどうかをお伝えします。その場で調査をお引き受けするとは限りません。調査が成り立たないと判断した場合は、そのようにお伝えします。
専門調査員が
あなたの状況に合わせて
お答えします
具体的な次のアクションをお伝えします。
- 対応通貨:
- その他
出典・参考
- 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」（2026年9月21日照会）
- 総合探偵社みらいによる公開情報の検索および名称の照合（2026年9月21日実施）
免責事項
本記事は、情報提供を目的としたコンテンツです。
本記事の内容は、公開日時点の情報および一般的な知見に基づいています。
総合探偵社みらいの業務範囲は、送金先をたどる調査と、調査報告書の作成・納品までです。仮想通貨・銀行振込・決済アプリのいずれのご相談も承ります。返金交渉その他の法律事務は弁護士の業務範囲（弁護士法第72条）であり、当社では実施いたしません。
個別の法律問題については、弁護士等の専門家にご相談ください。
本記事の情報に基づいて行動した結果について、運営者は責任を負いかねます。
送金先をたどる調査／ブロックチェーン解析
総合探偵社みらいが自社で実施した送金先をたどる調査の結果を公開しています。
