DSMAIMPは詐欺？口コミ評判と手口を調査

この記事でいう「DSMAIMP」は、案内されたLINEグループやアプリの中で提示された名称です。確認できた表記はこの1通りです。別の勧誘グループ名義でも、同じ運営元が関わっていることが確認できています。

リスク保証金をまだ払っていない方は、振り込む前に、まずご相談ください。

この記事は、総合探偵社みらい（探偵業届出 第30260002号／東京都公安委員会）が2026年9月15日に「DSMAIMP」を調査した記録です。

この手口でとくに注意していただきたいのは、犯罪収益移転防止法・金融庁・証券保管振替機構といった、実在する法令や機関の名前を並べた文面で出金を止めている点です。実在する名前が使われていても、それを理由に追加の入金を求める仕組みは、実際の金融機関にはありません。

ご相談の際、LINEで送っていただくものは次の3つです。

3つとも揃っていなくても大丈夫です。いま手元にあるものだけで問題ありません。

DSMAIMPの勧誘の経路と手口

DSMAIMPで確認されているのは、SNSからLINEグループへ、そこから専用アプリへの入金へと進むという流れです。起きた順に並べます。いまどの段階にいるかを確かめながら読んでください。

1. SNS（Instagram・Facebookなど）で知り合った相手からLINEグループに誘われる
2. グループの中で、「先生」「アシスタント」「担当マネージャー」と接する
3. 専用のアプリで口座を作り、株式投資を始める
4. 銀行振込で入金を重ね、追加の融資や資金提供の案内も受ける
5. アプリ上の残高が、入金額を大きく超える金額まで積み上がる
6. 出金を申請すると、「口座情報の不一致」などを理由に追加の入金を求められる
7. 犯罪収益移転防止法・金融庁・証券保管振替機構といった名前を並べた文面で、「リスク保証金」を求められる

まだリスク保証金を払っていない方へ

いま求められているリスク保証金は、支払わないでください。実在する法令や機関の名前が文面に使われていても、それを理由に追加の入金を求める仕組みは実際の金融機関にはありません。そのうえで、次のものだけは消さずに残しておいてください。

DSMAIMPの被害の特徴

確認できた特徴は次のとおりです。DSMAIMPについて確認できたのは、実在する法令・機関の名前を使った、精巧な出金拒否の仕組みがあることでした。

• サイトは2026年9月15日時点で開けなかった。ドメインの登録は2025年11月で、有効期限は1年間
• 運営している会社の名称・所在地・連絡先の記載がない
• 日本の金融商品取引業の登録番号も見当たらない
• 金融庁が公表している無登録業者の資料にも記載がない
• 出金を止める文面に、実在の法令・機関の名前が複数並べられている
• 別の勧誘グループ名義でも、同じ運営元が関わっていたことが確認できている
• 勧誘側が途中で「融資」や「資金提供」を持ちかけ、出金の前にその返済や返還を迫っている。通常の融資なら、返済を出金の条件にする理由はない。手元のお金をもう一度振り込ませるためのやり方

銀行の口座へ振り込んだ分は、いつ・どこへ・いくら送ったかが振込の記録として残ります。手がかりが残るのは、この記録があるからです。ただし、口座に入った資金は短い間に引き出されていきます。

返金・取り戻せるのか

返金や被害の回復を目指すことは可能です。ただし、手続きの担い手は分かれます。

返金の請求や相手方との交渉は弁護士・認定司法書士が、被害届の受理は警察が担う領域です。当社のような調査会社がこれを代わって行うことは、弁護士法第72条により認められていません。

では、なぜ調査が必要なのでしょうか。会社名や住所が出ていても、資産がそこにあるとは限りません。請求の相手は、資金が実際に移った先です。その相手が分からなければ、請求そのものができないからです。相手と連絡が取れなくなっても、いつ・どこへ・いくら振り込んだかは記録として残ります。

送金の方法	たどれる見込み
銀行の口座へ振り込んだ	いつ・どこへ・いくら送ったかが振込の記録に残る。受け取り側の口座名義も残る
国内の取引所で暗号資産を買って送った	購入と送付の記録が取引所側に残り、送った先のアドレスも残る
クレジットカードで決済した	利用の明細に、決済した先の表示と日付が残る
現金で手渡した	振込のような記録は残らない。受け渡しの日時と場所、渡した相手の特徴、領収書が手がかりになる

銀行振込のご相談も承っています。国内の取引所へ振り込んで仮想通貨を購入した場合も同じです。振込と送付の両方に記録が残るため、そこがたどる出発点です。「銀行振込をしただけ」と思っていても、その先で仮想通貨に換えられていることがあります。振込で終わったのか、そこから先があるのかは、記録を見れば分かります。

ただし、たどれる範囲には限りがあります。回収できない場合や、戻る額がごく一部にとどまる場合もあります。

調査会社をどう選べばよいかについては、投資詐欺の調査会社の選び方で詳しく解説しています。

「必ず取り戻せます」には注意してください

被害に遭われた方を、さらに狙う相手がいます。二次被害です。見分けるための基準は4つです。

• 結果を断定する
• 弁護士でも認定司法書士でもない立場で、返金の交渉を請け負うと言う
• 探偵業の届出番号を示せない
• 契約の前に、総額を書面で示さない

4つのうち1つでも当てはまるなら、その相手には連絡しないでください。

いま残しておくもの

次のものは、削除せず残しておいてください。スクリーンショットで大丈夫です。

調査で分かること・分からないこと

当社は探偵業として、調査とその報告書の作成を行います。調査で分かることと、分からないことを、正直にお伝えします。

調査で分かること	調査では分からないこと
振り込んだ先の口座名義と、そこから先の動き	その口座の名義人が、いまどこにいるか
グループに残っているやり取りと、指導していた相手の表示名	相手が本名を名乗っていたかどうか
リスク保証金を求めてきた文面と、送られてきた経路	その文面を作成した人物や組織の実体
ドメインの登録情報（登録日・登録事業者）	サイトを運営していた人物や法人の実名

口座の動きは記録として残る一方で、その口座を実際に使っている人物の氏名を特定するには、金融機関が保有する情報が必要です。金融機関は個人からの照会には応じません。だからこそ当社は、調査報告書を「弁護士や警察が動くための材料」にするところまでを役割としています。

法令の名前が並んだ文面を信じてしまった方へ

実在する法令や機関の名前が使われていることと、その説明が正しいことは別です。

犯罪収益移転防止法・金融庁・証券保管振替機構といった聞いたことのある名前が並んでいると、公的な手続きのように感じてしまいます。そう受け取るのは自然なことです。

ただ、名前が本物かどうかと書かれている説明が正しいかどうかは、切り離して考える必要があります。実際の金融機関や証券保管振替機構が、個人に「リスク保証金」の入金を求めることはありません。

総合探偵社みらいへのご相談は、ご家族にも周囲にも知られずに進められます。ご相談いただく時点で費用は発生しません。「リスク保証金」の入金には応じず、届いた文面を残したままご相談ください。

アプリの残高が大きくて信じられずにいる方へ

画面の残高は、アプリを運営している相手が表示している数字にすぎません。

入金した額よりはるかに大きな残高が表示されていると、本物の利益が出ていると感じてしまいます。

ただ、その画面を運営しているのは相手です。数字が出ているからといって、その額が実際に預けられているとは限りません。しかも、DSMAIMPを運営している会社の名称や所在地は、どこにも記載がありません。

すでに振り込んだ記録があるなら、それが出発点になります。残高の画面と振込の記録を保存したうえで、ご相談ください。まず状況をうかがい、たどれる余地があるかどうかをお伝えします。

DSMAIMPの会社情報（運営者・所在地）

2026年9月15日時点での照会結果です。表は、総合探偵社みらいが2026年9月15日に調査した時点の内容です。

調査項目	結果
名称	「DSMAIMP」（案内されたLINEグループやアプリの中で提示された名称）
サイト・ドメイン	2026年9月15日時点で接続できなかった（DNS解決不可）
ドメインの登録日	2025年11月11日（RDAP照会）
ドメインの有効期限	2026年11月11日（登録から1年間）
ドメイン登録事業者	Gname.com Pte. Ltd.
ネームサーバー	share-dns.com／share-dns.net のものが設定されていた
運営会社の名称	記載なし
所在地・連絡先	記載なし
日本の金融商品取引業の登録番号	記載なし
金融庁が公表している無登録業者の資料	「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」の公表資料3種を全文検索し、「DSMAIMP」を含む記載は無かった（2026年9月15日照会）

運営する会社の名前・所在地・登録番号は、いずれも記載がありません。お金を預ける相手が誰なのか、どこにも書かれていません。

とくに、出金を止める場面で、犯罪収益移転防止法・金融庁・証券保管振替機構といった実在の法令・機関の名前が複数並べられていました。実在する名称が使われているからといって、その説明や求められている入金が正当だとは限りません。

ただし、お手元には振込の記録が残っています。公開された情報が無くても、振込の控えとやり取りがあれば、そこが出発点になります。

金融庁の同じ資料には、次のとおり注意も記載されています。「掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者でも、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。」（金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」／2026年9月15日照会）

その後に確認された名称と名目（2026年9月22日時点）

記事を出したあとに寄せられたご相談から、そのときには分かっていなかった名称と名目が確認できました。同じ案件かどうかを見分ける手がかりになります。

• 関連する名称／旭日金運社
• 新たに請求された名目／信用・凍結・審査

関連する名称は、勧誘のために名乗られているもので、実在の同名の企業・団体とは関係がありません。心当たりのある名称があれば、次の送金に応じる前にご相談ください。

DSMAIMPの口コミ・評判

外部で確認できる利用者の声は、2026年9月15日時点ではありませんでした。

照会したのは、金融庁の公表資料と検索結果、当社の保存記録です（2026年9月15日）。この名称を扱ったページも見当たりませんでした。評判が見当たらないことは、安全だという意味ではありません。

勧誘がSNSからLINEグループ、専用アプリへと移りながら進むため、外部から見える形で口コミが残りません。

被害に遭われた方をさらに狙う動きが、同種の事案では確認されています。検索して最初に出てきたページに連絡する前に、その相手が誰なのか、確かめられるかどうかを見てください。確かめられないなら、そこには連絡しないでください。

見分けるための基準は、この記事の前半で4つ挙げています。

よくあるご質問

状況によって答えが変わるご質問には、断定せずにお答えしています。そのうえで、多くいただく質問をまとめます。

まだリスク保証金を払っていません。払うべきですか。

払わないでください。出金のために追加でお金を払う仕組みは、正規の証券会社や取引所にはありません。

文面に金融庁や法律の名前が書かれていました。本物の通知ではないのですか。

本物の通知とは考えにくい文面です。金融庁や証券保管振替機構が、個人に「リスク保証金」の入金を求めることはありません。実在する法令や機関の名前が使われていても、その名前を使う権限があるとは限りません。

アプリの残高がとても大きい金額になっています。本物の資産ですか。

その画面を運営している相手が表示している数字です。証券会社や取引所の口座であれば、事業者でも同じ残高を確認できます。しかしDSMAIMPについては、運営している会社の名称も所在地も記載がありません。

出金の前に融資を返済するよう言われています。払うべきですか。

返済のための振込はやめてください。DSMAIMPについては、相手が「融資」や「資金提供」の名目で残高を増やしたあと、出金の前にその返済と返還を迫ったというご相談が寄せられています。払い終えたあとも、「出金手続きが遅れて信用スコアが下がった」として追加の入金を要求されたといいます。通常の融資であれば、返済を出金の条件にする理由はありません。融資を持ちかけられたときのやり取りと、返済を迫られた画面を残したうえでご相談ください。

別のグループ名でも同じような案内を受けました。関係がありますか。

同じ運営元が関わっている可能性があります。同種の事案では、複数のグループ名を使い分けて勧誘する例が確認されています。

総合探偵社みらいの対応状況

DSMAIMPに限らず、同種のご相談に、当社は次の流れで対応しています。

段階	行うこと
1. ご相談	状況をうかがい、調査が成り立つかを見る
2. 一次確認	送金記録の有無と、たどれる出発点があるかを確かめる
3. お見積り	調査の範囲と費用、期間の見込みをお伝えする
4. ご契約	お見積りの内容にご納得いただけた場合のみ、ご契約に進む
5. 調査	振込の記録と、案内に使われたアカウントの記録を照合し、どこまでたどれるかを確かめる
6. 調査報告書の使い道	弁護士や警察が動くための材料としてお使いいただける

警察や消費生活センターとの役割の違い

警察や消費生活センターは、被害を記録し、注意を呼びかけるための窓口として重要です。一方で、送金先をたどって資金の移動先を特定する作業は、捜査や相談の窓口とは別の調査になります。

総合探偵社みらいは、東京都公安委員会に探偵業の届出（第30260002号）を行っています。振込の記録と、案内に使われたアカウントの記録を照合してどこまでたどれるかを調べ、その結果を調査報告書としてまとめています。

返金の請求や相手方との交渉は弁護士・認定司法書士が担う領域であり、当社は行いません。当社がお渡しするのは、弁護士や警察が動くための材料となる調査報告書です。

費用について

ご相談の費用は次のとおりです。ご契約の前に、調査の範囲と総額を書面でご提示します。

項目	金額
初回のご相談	0円（電話・LINEとも。2回目以降のご相談も無料）
着手金	10万円〜（追跡する取引の件数や被害の規模によって変わる）
成功報酬	0円（回収できた額に応じていただく報酬はない）

お支払いいただくのは着手金だけで、回収した額に応じていただく報酬はありません。ご相談の段階では費用は発生しません。

被害の額が着手金より小さいかもしれない方へ

お引き受けできないことがあります。調査にかかる手間は、被害の額では決まりません。被害の額が小さいほど、費用が見合わなくなります。見合わないと判断した場合は、その場でそうお伝えします。

ただし、それが分かるのはご相談をうかがったあとです。そしてお断りする場合も、ご相談の費用はいただきません。お話しいただいても、お金の面で損をすることはありません。

お引き受けできないのは、被害が軽いという意味ではありません。調査という方法がその件に向いていない、というだけです。

着手金の額は、お引き受けできると分かった時点で、調査の範囲とあわせて書面でご提示します。

調査報告書をお受け取りになったあと、弁護士にご相談される場合の費用は、事務所ごとに異なります。当社ではその金額を申し上げられません。報告書は、のちのご相談の場でそのままお使いいただけるものをお渡しします。

ご相談の際にうかがうこと

最初にうかがうのは、次の点です。すべて揃っていなくても大丈夫です。

当社にできないこと

正直にお伝えしておきます。当社は、次のことはできません。

• 返金の請求や、相手方との交渉（弁護士・認定司法書士の領域）
• 被害届の代理提出（受理するのは警察で、届け出を行うのはご本人）
• 追跡の結果がどうなるかの約束

調べた範囲で分かったことも、分からなかったことも、隠さずそのままお伝えします。

探偵業の届出番号は、調査を仕事にするための最低条件です。番号を示さない相手については、届出をしているかどうかを確かめられません。まず番号を確かめてください。

まとめ

「DSMAIMP」について、2026年9月15日時点で総合探偵社みらいが確認できたことを整理します。

• サイトは2026年9月15日時点で開けなかった（ドメイン登録2025年11月・有効期限1年間）
• 運営している会社の名称・所在地・連絡先・登録番号の記載がない
• 出金を止める文面に、実在の法令・機関の名前が複数並べられている
• アプリの残高が、入金額を大きく超える金額まで積み上がる
• 金融庁が公表している無登録業者の資料にも記載がない（載っていないことは、安全だという意味ではない）
• 別の勧誘グループ名義でも、同じ運営元が関わっていた

この記事は、現時点で確認できた範囲をまとめた速報です。新しい情報が確認でき次第、この記事に追記します（調査基準日：2026年9月15日）。

いまリスク保証金を要求されているのであれば、振り込む前にご相談ください。すでに振り込んでいる場合も、アプリの画面と振込の記録が手元に残っているうちにご相談ください。総合探偵社みらいが状況をうかがったうえで、出発点があるかどうかをお伝えします。その場で調査をお引き受けするとは限りません。調査が成り立たないと判断した場合は、そのようにお伝えします。

出典・参考

• 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」（金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」／2026年9月15日照会。公表資料3種を全文検索）
• RDAP（dsmaimp.com の登録情報照会／2026年9月15日照会）
• 総合探偵社みらいによる、この名称についての公開情報の調査（2026年9月15日実施。検索結果・当社の保存記録・寄せられた相談の内容を確認した）

免責事項

本記事は、情報提供を目的としたコンテンツです。
本記事の内容は、公開日時点の情報および一般的な知見に基づいています。
総合探偵社みらいの業務範囲は、送金先をたどる調査と、調査報告書の作成・納品までです。仮想通貨・銀行振込・決済アプリのいずれのご相談も承ります。返金交渉その他の法律事務は弁護士の業務範囲（弁護士法第72条）であり、当社では実施いたしません。
個別の法律問題については、弁護士等の専門家にご相談ください。
本記事の情報に基づいて行動した結果について、運営者は責任を負いかねます。