この記事の「リバティエクスチェンジ」は、知人からの紹介で案内され、独自の仮想通貨を扱うとされていたものを指します。案内の中で別の呼び方をされている場合もあります。
こんな流れではありませんか
次の話をすすめられているなら、お金を渡す前にご相談ください。
この記事は、総合探偵社みらい（探偵業届出 第30260002号／東京都公安委員会）が2026年8月27日に「リバティエクスチェンジ」を調査した記録です。
この案件は、「リバティ」という表記でも相談が寄せられています。いずれも同じ案件として扱っています。
先に確かめていただきたいのは、配当が止まったあと、相手が何と言っているかです。「待ってほしい」と言われたまま時間だけが過ぎているなら、そのあいだにも渡したお金は動きます。この投資では、紹介してくれた友人も出金できずにいることが確認されています。ご相談は、友人を責めることでも、事を荒立てることでもありません。
返金請求や相手方との交渉は、弁護士法第72条により弁護士・認定司法書士の領域になります。その弁護士や警察が動くために必要な材料——調査報告書をつくること。それが、総合探偵社みらいの役目です。
お心当たりのある方へ
リバティエクスチェンジ への送金経路は、ブロックチェーン解析で追跡できる場合があります。追跡の見込みは調査前にお伝えします。相談だけでもOK・完全無料です。
ご相談の際にLINEで送っていただくものは、次の3つです。
3つとも揃っていなくても大丈夫です。いま手元にあるものだけで問題ありません。
リバティエクスチェンジの勧誘の経路と手口
リバティエクスチェンジについて確認されているのは、広告ではなく、知人からの紹介で始まる流れです。時間の順に並べます。ご自身がいまどの段階にいるかを確かめながら読んでください。
- 以前から付き合いのある友人から、投資をしてみないかと誘われる
- 「その友人の家族も儲けている」と言われ、周りの数人がまとめて話に乗る
- お金は手渡し、または知人の口座への振込で渡す
- 独自の仮想通貨の値が上がっている時期が続き、信用が積み上がる
- その時期に、同じ友人から2件目の話をすすめられる
- 2件目は「毎月配当が出る」という条件で、こちらも手渡しで渡す
- 配当は数回だけ出て、一方的に止まる
- 解約を伝えても返金されず、「待ってほしい」と言われたまま時間が過ぎる
まだ次の話にお金を渡していない方へ
次の分をまだ渡していないなら、そのお金は渡さないでください。ここで止めれば、被害はこれ以上広がりません。友人への返事は「考えさせてほしい」のままで構いません。そのうえで、このあとに挙げるものだけは、消さずに残しておいてください。
リバティエクスチェンジの被害の特徴
リバティエクスチェンジについて確認されている流れには、次のような特徴があります。
- 誘われたきっかけが知人で、広告やSNSからではない
- 紹介した側も、自分の分を出金できていないと話している
- 周りの数人が同時に始めており、被害がまとまって出ている
- 1件目の値上がりが、2件目をすすめるときの裏づけに使われている
- 毎月の配当が数回だけ出て、その後に一方的に止まっている
銀行の口座へ振り込んだ分は、いつ・どこへ・いくら送ったかが振込の記録として残ります。手がかりが残るのは、この記録があるからです。ただし、口座に入った資金は短い間に引き出されていきます。
お心当たりのある方へ
リバティエクスチェンジ への送金経路は、ブロックチェーン解析で追跡できる場合があります。追跡の見込みは調査前にお伝えします。相談だけでもOK・完全無料です。
返金・取り戻せるのか
返金や被害の回復を目指すことは可能です。ただし、手続きの担い手は分かれます。
返金の請求や相手方との交渉は弁護士・認定司法書士が、被害届の受理は警察が担う領域です。当社のような調査会社がこれを代わって行うことは、弁護士法第72条により認められていません。
では、なぜ調査が必要になるのか。請求する相手が分からなければ、請求そのものができないからです。振り込んだ分については、振込先の口座名義と支店が記録に残ります。その名義が、請求する相手を探す出発点になります。
| 送金の方法 | たどれる見込み |
|---|---|
| 相手が指定した銀行口座へ振り込んだ | 振込の記録は金融機関に残る。口座への照会は弁護士と警察が扱う領域 |
| 紹介してくれた知人の口座へ振り込んだ | 最初の振込の記録は残る。その先の受け渡しは、やり取りの記録が手がかり |
| 現金で手渡した | 記録が残りにくく、たどれる余地は小さくなる。引き出した記録と日時が手がかり |
| 国内の取引所で買って、指定されたアドレスへ送った | 取引所側に購入と送付の記録が残る。送付先からの移動もたどれる見込みがある |
表のとおり、たどれる範囲には限りがあるのも事実です。回収できない場合や、戻る額がごく一部にとどまる場合もあります。総合探偵社みらいがお渡しできるのは、追えた範囲をまとめた調査報告書までです。
調査会社をどう選べばよいかについては、投資詐欺の調査会社の選び方で詳しく解説しています。
「必ず取り戻せます」には注意してください
被害に遭われた方をさらに狙う二次被害が、同種の事案で確認されています。見分けるための基準は4つです。
- 結果を断定する
- 返金交渉そのものを請け負うと言う
- 探偵業の届出番号を示せない
- 金額を示さないまま前払いを求める
4つのうち1つでも当てはまるなら、その相手への連絡はいったんやめてください。
いま残しておくもの
次のものは、削除せず残しておいてください。スクリーンショットで構いません。
調査で分かること・分からないこと
当社は探偵業として、調査とその報告書の作成を行います。できることとできないことを、正直にお伝えします。
| 調査で分かること | 調査ではわからないこと |
|---|---|
| 振込先の口座名義と、その口座が使われた形跡 | その口座の残高や、いまの入出金 |
| 配当として振り込まれた分の出どころ | その資金が誰のものだったかの確定 |
| 案内に使われたサイトやアプリの素性 | サイトを運営している人物や法人の実名 |
| 同じ紹介から始まった被害が、ほかにもあるかの手がかり | 相手が今後どう動くか |
口座の動きは記録として残る一方で、その口座を実際に使っている人物を氏名に結びつけるには、金融機関が保有する情報が必要です。金融機関は個人からの照会には応じません。だからこそ当社は、調査報告書を「弁護士や警察が動くための材料」にするところまでを役割としています。
紹介してくれたのが友人で事を荒立てたくない方へ
相手が友人でも、記録を残すことはできます。
この手口でいちばん多いのは、紹介してくれた人自身も、出金できないまま止まっているという状態です。その人を責めるかどうかと、お金がどこへ行ったかを調べるかどうかは、別の話です。
いま気をつけていただきたいのは、やり取りを消さないことだけです。関係を壊したくないという理由でLINEを整理してしまうと、あとから条件を示すものが何もなくなります。とくに「毎月配当が出る」と言われたときのやり取りは、約束された条件を示す唯一の記録になっていることがあります。
ご相談いただく時点で費用は発生しません。まず状況をうかがい、たどれる出発点があるかどうかをお伝えします。調査が成り立たないと判断した場合は、そのようにお伝えします。
リバティエクスチェンジの会社情報（運営者・所在地）
調査の結果は次のとおりです。リバティエクスチェンジを運営している会社を示す情報は、2026年8月27日時点で確認できませんでした。総合探偵社みらいが2026年8月27日に調査した時点で確認できた内容を、調査項目ごとにそのまま記載します。
| 調査項目 | 結果 |
|---|---|
| 運営会社名 | 案内が知人を介して行われており、確認できなかった |
| 所在地 | 同上 |
| 連絡先（電話番号・メールアドレス） | 同上 |
| 金融商品取引業の登録番号 | 同上 |
| 案内された商品 | 独自の暗号資産。国内の取引所では扱われていない |
| 2件目として案内された条件 | 毎月の配当。配当は数回だけ出て止まっている |
| お金の渡し方 | 手渡し、または知人の口座への振込。会社名義の口座ではない |
| 書面の交付 | 契約書・領収書を受け取ったという記録がない |
| 金融庁が公表している無登録業者の資料 | 「リバティエクスチェンジ」の記載を確認できなかった（2026年8月27日照会） |
この案件で確認できた事実のうち、判断の材料になるのは2つです。1つは、お金の渡し先が会社名義の口座ではなかったことです。事業として資金を預かる会社が、手渡しや個人名義の口座を受け取り口に指定することは通常ありません。もう1つは、2件目の話が、1件目の値上がりを裏づけにしてすすめられていたことです。1件目の値は、その値を表示している側が出している数字で、外から確かめる手段がありません。確かめられない数字が、次の入金の理由になっていたことになります。
リバティエクスチェンジの口コミ・評判
調べた範囲では、リバティエクスチェンジを扱っているページは見当たりませんでした。（2026年8月27日時点）
情報が出ていないことは、安全であることを意味しません。この手口は知人を通じた個別の紹介で広がるため、公開の場に情報が出にくい性質があります。広告を出していないぶん、外からは見えません。
あわせて、この手口では被害が同じ地域や同じ人間関係の中にまとまって出ます。周りの数人が同時に始めているため、一人が声を上げるまで、誰も外に相談していないということが起こります。
被害に遭われた方をさらに狙う動きが、同種の事案で確認されています。検索して最初に出てきたページに連絡する前に、その相手の素性を確かめられるかどうかを見てください。会社名・所在地・届出や登録の番号が書かれているか、そしてそれが実在するかを自分で照らし合わせられるかが目安になります。確かめられないなら、そこへは連絡しないでください。
よくあるご質問
状況によって答えが変わるご質問には、断定せずにお答えする方針です。そのうえで、多くいただく質問をまとめました。
毎月配当が出るという話はありえないのでしょうか。
毎月決まった割合の配当を出し続けるには、その原資をどこかで稼ぎ続けている必要があります。その原資がどこから来ているかを示す資料が出てこない場合、新しく入った人のお金がそのまま配当に回っている可能性が残ります。数回だけ出て止まったのであれば、入ってくる分が途切れた時期と重なっていないかを見てください。
実際に配当が数回振り込まれました。それでも詐欺なのでしょうか。
最初の数回だけ配当が出ることは、同種の事案で広く確認されています。受け取った体験があると、次に額を上げやすくなるためです。判断していただきたいのは、いま止まっている分が戻るかどうかです。振り込まれた記録は、あとで条件を示す材料になりますので残しておいてください。
紹介してくれた友人もだまされているように見えます。
同種の事案では、紹介した側も出金できずにいるという状態が確認されています。その人が加担しているかどうかは、やり取りの中身とお金の流れを見ないと判断できません。いま決めなくて大丈夫です。まず記録を残してください。
現金で手渡ししたので記録が何もありません。
現金でも、引き出した記録は金融機関に残っています。いつ、いくら引き出したかが分かれば、渡した日と金額の裏づけになるためです。あわせて、渡す前後のやり取りが残っていれば、そこに相手と金額が出てきます。
総合探偵社みらいの対応状況
リバティエクスチェンジに限らず、同種のご相談に、当社は次の流れで対応しています。
| 段階 | 行うこと |
|---|---|
| 1. ご相談 | 状況をうかがい、調査が成り立つかを見る |
| 2. 一次確認 | 送金記録の有無と、たどれる出発点があるかを確かめる |
| 3. お見積り | 調査の範囲と費用、期間の見込みをお伝えする |
| 4. ご契約 | お見積りの内容にご納得いただけた場合のみ、ご契約に進む |
| 5. 追跡調査 | ブロックチェーン上の記録から資金の移動を追う |
| 6. 調査報告書の使い道 | 弁護士や警察が動くための材料としてお使いいただける |
警察や消費生活センターとの役割の違い
警察や消費生活センターは、被害を記録し、注意を広げるための窓口として重要です。一方で、送金先をたどり資金がどこへ移ったのかを特定することは、捜査や相談の窓口とは別の調査になります。
総合探偵社みらいは、東京都公安委員会に探偵業の届出（第30260002号）を行っています。ブロックチェーン上の記録をたどって資金の移動を特定する追跡調査を専門に行い、その結果を調査報告書としてまとめています。
返金の請求や相手方との交渉は弁護士・認定司法書士が担う領域であり、当社は行いません。当社がお渡しするのは、弁護士や警察が動くための材料となる調査報告書です。
ご相談の際にうかがうこと
最初にうかがうのは、次の点です。すべて揃っていなくても大丈夫です。
当社にできないこと
正直にお伝えしておきます。当社は、次のことはできません。
- 返金の請求や、相手方との交渉（弁護士・認定司法書士の領域）
- 被害届の代理提出（受理するのは警察で、届け出はご本人が行う）
- 追跡の結果がどうなるかの約束
調べた範囲で分かったことも、分からなかったことも、隠さずそのままお伝えします。
当社は東京都公安委員会 探偵業届出済 第30260002号として届出を行っています。届出は探偵業に必要な法律上の義務であり、優れた調査会社であることを示すものではありません。番号を確認できない相手については、探偵業の届出をしているかどうかを確かめられません。
まとめ
「リバティエクスチェンジ」について、2026年8月27日時点で総合探偵社みらいが確認できたことを整理します。
- きっかけは知人からの紹介で、広告やSNSからではない
- 紹介した側も、自分の分を出金できていないと話している
- お金の渡し先は手渡し、または知人の口座。会社名義の口座ではない
- 契約書・領収書を受け取ったという記録がない
- 1件目の値上がりが、2件目をすすめるときの裏づけに使われていた
- 2件目は毎月の配当という条件だったが、数回で一方的に止まっている
- 運営会社名・所在地・連絡先・登録番号は、いずれも確認できず
- 金融庁の公表資料に「リバティエクスチェンジ」の記載なし。記載がないことは、安全であることを意味しない
この記事は、確認できた範囲を最速で公開する速報です。新しい情報が確認でき次第、この記事に追記します（調査基準日：2026年8月27日）。
次の話をすすめられているのであれば、お金を渡す前にご相談ください。すでに渡している場合も、振込の控えが1枚あれば、その口座名義がたどるための出発点になります。状況をうかがったうえで、出発点があるかどうかをお伝えします。その場で調査をお引き受けするとは限りません。調査が成り立たないと判断した場合は、そのようにお伝えします。
専門調査員が
あなたの状況に合わせて
お答えします
具体的な次のアクションをお伝えします。
- 対応通貨:
- その他
出典・参考
- 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」（https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html／2026年8月27日照会）
- 総合探偵社みらいによる「リバティエクスチェンジ」の名称の検索結果の確認（2026年8月27日実施）
免責事項
本記事は、情報提供を目的としたコンテンツです。
本記事の内容は、公開日時点の情報および一般的な知見に基づいています。
総合探偵社みらいの業務範囲は、送金先をたどる調査と、調査報告書の作成・納品までです。仮想通貨・銀行振込・決済アプリのいずれのご相談も承ります。返金交渉その他の法律事務は弁護士の業務範囲（弁護士法第72条）であり、当社では実施いたしません。
個別の法律問題については、弁護士等の専門家にご相談ください。
本記事の情報に基づいて行動した結果について、運営者は責任を負いかねます。
送金先をたどる調査／ブロックチェーン解析
総合探偵社みらいが自社で実施した送金先をたどる調査の結果を公開しています。
