投資を持ちかけられ、送金した仮想通貨が出金できなくなった
SNSやマッチングアプリで知り合った相手にお金をだまし取られた
送金先はわかるが、相手が誰なのか特定できない
警察に相談したが動いてもらえなかった
取引所やウォレットの操作方法がわからず動けない
まず何から始めればいいのかわからない
ひとつでも当てはまる方は、まず私たちにご相談ください。
専門チームが「資金がどこまで追えるか」を一緒に整理します。
01
ブロックチェーン解析調査
送金された仮想通貨の取引履歴を追跡し、資金がどのウォレット・取引所へ流れたかを可視化。どこまで追えて、どこから先は追えないかを見極めます。
02
確認できたことの切り分け
解析結果を、確認できた事実と、確認できなかった範囲に分けて整理します。断定できない部分は、断定できないものとしてお伝えします。
03
相手方・送金先の特定調査
ウォレットアドレスや取引所情報、SNSアカウントなどの手がかりから、相手方や資金の出口となる事業者を調査します。
04
調査報告書の納品
調査結果は、書面の調査報告書としてお渡しします。弁護士へのご相談や、警察への被害申告の際に、資料としてお使いいただけます。
投資・情報商材詐欺
高利回りを謳う投資話・自動売買ツール等
ロマンス詐欺
恋愛感情を利用した送金の誘導
SNS・マッチング
SNS・アプリ経由で勧誘される被害
偽取引所・偽アプリ
実在しない取引所・偽アプリへの入金
国際ロマンス詐欺
海外拠点・国境をまたぐ送金被害
ミキサー経由の送金
資金洗浄を目的とした難読化取引
DeFi・NFT詐欺
偽コントラクト・NFT関連の被害
偽サポート・返金詐欺
「回収代行」を装う二次被害
※ 上記に該当しない場合も対応可能なケースがあります。まずはお気軽にご相談ください。
できること
- 送金した仮想通貨の資金移動の追跡・可視化
- 取引所・ウォレットなど資金の出口の調査
- 資金の追跡がどこまで可能かの見極めと、確認できた事実の整理
- ご相談の際に資料としてお使いいただける調査報告書の作成
- 確認できた範囲と、確認できなかった範囲のご説明
できないこと
- 「100%回収」など、返金結果のお約束
- 相手方への直接的な取り立て・実力行使
- 弁護士法に抵触する法律事務の代理
- 違法な手段による情報の取得
- 資金がすでに現金化・消失した後の完全復元
無料相談
LINE・お電話で被害状況をヒアリング。まずは無料でご相談ください。
初期調査・お見積り
追跡の可否と難易度を初期評価し、調査内容と総額を書面でご提示します。
ご契約・本調査
ご納得のうえご契約。ブロックチェーン解析と特定調査を実施します。
調査報告書の納品
調査報告書をご提出し、確認できた事実と確認できなかった範囲をご説明します。
